Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

10 февраля 2025, 10:08
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Признать утратившим силу Положение о Центральном закупочном органе
ПАО «ТНС энерго НН», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС
энерго НН» 27.09.2023 (протокол от 28.09.2023 № 5/442), с 06 февраля 2025 года.
Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 1.
2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 15.12.2022 (протокол от 19.12.2022 № 8/429), с 06 февраля 2025 года.
Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 19 к Договору № 10/08
от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии
с Приложением № 2.

2. Уполномочить заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Каширского Сергея Сергеевича
на подписание Дополнительного соглашения № 19 к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года
о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 февраля 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 07 февраля 2025 года, Протокол № 6/472

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=FZUq4LDCXUaThL4C3CiQuA-B-B