Раскрытие информации компаний | 📰НК "РуссНефть" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг:
Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 11. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
«За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанной сделки и отвечающей требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет;
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»:
3.1. Определить цену сделки, указанной в п.1 Приложения №2, в размере 432 320 455,92 (Четыреста тридцать два миллиона триста двадцать тысяч четыреста пятьдесят пять и 92/100) рублей с учетом НДС.
3.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в п.1 Приложения №2.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, на котором приняты решения: 28.12.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 17.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=yvd542xchESDsZsNSljQVg-B-B