Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 2: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
По вопросу № 3: ЗА – 7. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Решение по вопросу № 1:
Одобрить Дополнительное соглашение № 4 к Кредитному соглашению от 28.12.2022 № 3679/КИБ-РКЛ/22 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Нижний Новгород» (Заемщик) и Публичным акционерным обществом «Совкомбанк» (Кредитор или Банк) в соответствии с Приложением № 1.

Решение по вопросу № 2:
1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 18 к Договору № 10/08
от 01 августа 2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 2.
2. Уполномочить заместителя Генерального директора ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющего директора ПАО «ТНС энерго НН» Каширского Сергея Сергеевича на подписание Дополнительного соглашения №18 к Договору № 10/08 от 01.08.2012 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».

Решение по вопросу № 3:
Утвердить План работы внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго НН» на 2025 календарный год в соответствии с Приложением №3.

2.3. В случае если повестка дня заседания Совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 декабря 2024 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 17 декабря 2024 года, Протокол №3/469



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pLv8-C-AAdJ0eQy-Ap2BVXsuQ-B-B