Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ростов-на-Дону" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании (голосовании), составляет 7 из 7 избранных членов Совета директоров.
Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества (пункт 19.3 статьи 19 Устава ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»). Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования:
по вопросу 1: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 2: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 3: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 4: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 5: ЗА – 7 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 6: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 7: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.
по вопросу 8: ЗА – 5 чел. ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято.

2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
Решение по вопросу № 1:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на 2024-2025 гг. в соответствии с Приложением № 1.

Решение по вопросу № 2:
1. Определить направления обеспечения страховой защиты Общества - КАСКО, ОСАГО, страхование имущества, обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта.
2. Утвердить страховщиками Общества по направлениям страховой защиты на период страхования один год с даты заключения договора:
- КАСКО - АО «АльфаСтрахование»,
- ОСАГО - АО «АльфаСтрахование»,
- страхование имущества - САО «РЕСО-Гарантия»,
- обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта - САО «РЕСО-Гарантия».

Решение по вопросу № 3:
1. Утвердить реестр имущества, составляющего основные средства Общества, в целях отчуждения указанного имущества путем заключения сделок купли-продажи в соответствии с Приложением № 2.
2. Предварительно одобрить заключение сделок, связанных с отчуждением имущества, составляющего основные средства Общества, на условиях в соответствии с
Приложением № 2.
Решение по вопросу № 4:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 3.
Решение по вопросу № 5:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 4.
Решение по вопросу № 6:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с Приложением № 5.
Решение по вопросу № 7:
Утвердить отчет по Договору № 14/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за успешное управление за 3 квартал 2024 года в соответствии с Приложением № 6.
Решение по вопросу № 8:
Утвердить отчет о выполнении Годовой комплексной программы закупок на 2024-2026 гг. ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» за 9 месяцев 2024 года в соответствии с
Приложением № 7.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 ноября 2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2024 № 13.
Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
- государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005,
- международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RVs9Ih628k2V96ffcPLT7A-B-B