Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:

ВОПРОС 3. О прекращении полномочий члена Правления Общества и об избрании члена Правления Общества.
РЕШЕНИЕ:
1. Прекратить полномочия члена Правления Общества Алёшина Артёма Геннадьевича.
2. Избрать в состав Правления Общества Юткина Кирилла Александровича.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС 5. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье».
РЕШЕНИЕ:
1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность
1. Алешин Артем Геннадьевич Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
2. Юткин Кирилл Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
3. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
4. Лещевская Юлия Александровна Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
5. Антониадис Алекос Архимедович Директор по инвестициям-начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
6. Калоева Мадина Валерьевна Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
7. Федоров Олег Романович Член Правления СРО НАКД, член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
8. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
9. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
1.3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
1.1. Определить количественный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества – 9 (девять) человек.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по стратегии Совета директоров Общества:
1.2.1. Алешин Артем Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.2.2. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.2.3. Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.2.4. Лещевская Юлия Александровна - Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.2.5. Антониадис Алекос Архимедович - Директор по инвестициям-начальник Департамента инвестиционного планирования и отчетности ПАО «Россети»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.2.6. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети», член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.2.7. Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД, член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.2.8. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.2.9. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов, член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье»
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

1.3. Избрать Алешина Артема Геннадьевича Председателем Комитета по стратегии Совета директоров Общества.
Итоги голосования: «ЗА» - 10. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
Решение принято.

Вопрос 7. Об участии ПАО «Россети Центр и Приволжье» в АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
Решение:
Одобрить участие ПАО «Россети Центр и Приволжье» в Акционерном обществе «Межрегиональная энергосервисная компания «Энергоэффективные технологии» (ОГРН 1105260018478, далее – АО «МЭК «Энергоэффективные технологии») путем приобретения обыкновенных акций АО «МЭК «Энергоэффективные технологии», государственный регистрационный номер выпуска 1-01-13047-Е, номинальной стоимостью 1,00 (Один) рубль каждая в количестве 9 800 000 (Девять миллионов восемьсот тысяч) штук, что составляет 49% уставного капитала АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
По итогам приобретения указанных акций доля участия ПАО «Россети Центр и Приволжье» в уставном капитале АО «МЭК «Энергоэффективные технологии» составит 100% уставного капитала АО «МЭК «Энергоэффективные технологии».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 08.08.2024 № 665.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Юткин Кирилл Александрович;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %;
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iyJMLHlcNE60C3x69uC5Lg-B-B