Раскрытие информации компаний | 📰"Наука-Связь" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
Избрать Калинина Алексея Александровича Генеральным директором ПАО «Наука-Связь» с 14.05.2024г. сроком на 3 (года).
По второму вопросу повестки дня:
1. Утвердить условия трудового договора, заключаемого ПАО «Наука-Связь» с Генеральным директором Калининым А.А., в редакции, представленной в материалах к заседанию.
2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «Наука-Связь» Ященко А.В. подписать от имени ПАО «Наука-Связь» трудовой договор с Генеральным директором Калининым А.А. в редакции, представленной в материалах к заседанию.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 13.05.2024 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №15/24 от 13.05.2024 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – -1-01-12689-А от 19.12.2007; ISIN– RU000A0JQLB6; CFI – ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aAG67zlWikSjUnIoD-AuCRA-B-B