Раскрытие информации компаний | 📰АКБ "Приморье" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приёма заполненных бюллетеней для голосования): 25 апреля 2024 года.
2.4. Адрес сайта регистратора АО «Реестр» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: https://www.aoreestr.ru.
2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 47.
2.6. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - 201 918 (двести одна тысяча девятьсот восемнадцать). Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчёта ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.
3. О распределении прибыли по результатам 2023 года, в том числе выплате (объявлении) дивидендов акционерам ПАО АКБ «Приморье» по итогам работы Банка за 2023 год.
4. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году.
5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году.
6. Об определении количественного состава Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
7. Об избрании членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье».
8. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье».
9. О назначении внешней аудиторской организации ПАО АКБ «Приморье».
2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.8.1. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.
Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.2. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Утвердить Годовой отчёт ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.

2.8.3. Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.
Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.4. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность ПАО АКБ «Приморье» за 2023 год.

2.8.5. Вопрос, поставленный на голосование:
1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2023 году, в сумме 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек.
Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
2. Распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2023 году, в размере 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек в следующем порядке:
- 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2023 году;
- оставшуюся прибыль в сумме 1 185 427 726,50 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2023 году в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек из расчёта 2000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 6 мая 2024 года.
Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.6. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
1. Утвердить сумму чистой прибыли, полученной ПАО АКБ «Приморье» в 2023 году, в сумме 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек.
2. Распределить сумму чистой прибыли, полученной Банком в 2023 году, в размере 1 685 427 726,50 (Один миллиард шестьсот восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек в следующем порядке:
- 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек - направить на выплату дивидендов по результатам работы Банка в 2023 году;
- оставшуюся прибыль в сумме 1 185 427 726,50 (Один миллиард сто восемьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч семьсот двадцать шесть) рублей 50 копеек оставить в распоряжении Банка (нераспределённой).
3. Выплатить (объявить) дивиденды по результатам работы Банка в 2023 году в сумме 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов) рублей 00 копеек из расчёта 2000,00 (Две тысячи) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей денежными средствами в безналичном порядке в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.
4. Установить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов - 6 мая 2024 года.

2.8.7. Вопрос, поставленный на голосование:
Начислить и выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими возложенных на них функций по управлению деятельностью Банка в 2023 году в размере 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей каждому члену Совета директоров, а также по 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей дополнительно Председателю Совета директоров Банка и Заместителю Председателя Совета директоров в общей сумме 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.
Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.8. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Начислить и выплатить вознаграждение членам Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими возложенных на них функций по управлению деятельностью Банка в 2023 году в размере 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей каждому члену Совета директоров, а также по 2 000 000,00 (Два миллиона) рублей дополнительно Председателю Совета директоров Банка и Заместителю Председателя Совета директоров в общей сумме 13 000 000,00 (Тринадцать миллионов) рублей с удержанием с сумм вознаграждения необходимых налогов в соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

2.8.9. Вопрос, поставленный на голосование:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году не выплачивать.
Итоги голосования: «За» - 201 918 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 0 голосов.

2.8.10. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» за исполнение ими своих функций в 2023 году не выплачивать.

2.8.11. Вопрос, поставленный на голосование:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.
Итоги голосования: «За» - 190 668 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 11 250 голосов.

2.8.12. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Определить количественный состав Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» в количестве 9 (девять) человек.

2.8.13. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:
Итоги голосования - число голосов, распределённых среди кандидатов:
№ п/п
Фамилия, имя, отчество кандидата * Число голосов, распределённых среди кандидатов
«За» «Против в отношении всех кандидатов» «Воздержался в отношении всех кандидатов»
1. Х 135 423 0 0
2. Х 135 423
3. Х 135 423
4. Х 442 413
5. Х 426 051
6. Х 135 423
7. Х 135 423
8. Х 135 423
9. Х 135 423
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям – 837.
* Информация не раскрывается на основании решения Правления ПАО АКБ «Приморье» от 23.01.2024 (протокол № 4).

2.8.14. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать членов Совета директоров ПАО АКБ «Приморье»:
1. Х
2. Х
3. Х
4. Х
5. Х
6. Х
7. Х
8. Х
9. Х

2.8.15. Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье» *:
1. Х
2. Х
3. Х
* Информация не раскрывается на основании решения Правления ПАО АКБ «Приморье» от 23.01.2024 (протокол № 4).
Итоги голосования:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Число голосов, отданных за вариант голосования

«За» «Против» «Воздержался»
1. Х 201 825 0 0
2. Х 201 825 0 0
3. Х 201 825 0 0

2.8.16. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Избрать членов Ревизионной комиссии ПАО АКБ «Приморье»:
1. Х
2. Х
3. Х

2.8.17. Вопрос, поставленный на голосование:
Назначить аудиторской организацией акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2024 года аудиторскую компанию Юникон Акционерное общество (Юникон АО).
Итоги голосования: «За» - 193 213 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 8 705 голосов.

2.8.18. Формулировка решения, принятого Общим собранием акционеров Банка:
Назначить аудиторской организацией акционерного коммерческого банка «Приморье» (публичного акционерного общества) по аудиту ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2024 год по российским и международным стандартам и по обзорной проверке промежуточной отчётности за 6 месяцев 2024 года аудиторскую компанию Юникон Акционерное общество (Юникон АО).

2.9. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 25 апреля 2024 года, протокол № 59.

2.10. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 10103001В, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 09.08.1994, международный код (номер) идентификации ценных бумаг: (ISIN) RU000A0DPNQ5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QVsl-CHZvH0K4o3bUn3c1nA-B-B