Биткоин является секретной разработкой ЦРУ! По сути он используется для разного рода нелегальных операций! Люди думают что они остаются анонимными во всей этой цепочке передачи. Но там же русским по белому написано что биткоин сохраняет в себе историю всей транзакции в себе! Если вам нужно отследить цепочку каких то негодяев, достаточно просто на начальном этапе расплатиться с ним биткоинами и посмотреть куда дальше пойдут эти деньги! Таким образом можно получать очень важную развед информацию о финансировании разного рода штук, о взятках, о системе контрагентов, да посути блуждание этого кода вскрывает всю нелегальную деятельность групп людей! Тк если человеку нужно купить хлеб, он не будет это делать за биткоины, а в каких то теневых операциях, он отдаст товар, получит за него биткоины и потом этими же биткоинами заплатит за какую то другую услугу или товар. Если допустить что первая операция была нелегальной с целью скрыться от реальной финансовой системы, то можно вполне допустить что и вся цепочка дальнейших операций будет в таком стиле и с такими же людьми.
Остается иметь программное обеспечение которое позволит отслеживать все эти движения из кошелька в кошелек. По любому есть какие то серверы на которых хранится и обрабатывается эта информация и по любому там есть ключи шифрования и возможность отслеживать все эти движения. Ведь в этом же главная задумка инструмента? Что всё можно отследить? Значит же можно отследить!
То есть таким образом люди пользующиеся этим инструментов сами на себя накапливают компромат и в случае чего у них можно либо отобрать деньги, либо просто шантажировать решая какие то вопросы! При обходе санкций или каких то незаконных платежах тоже вскрывается система контрагентов, а это очень важная и полезная информация с которой можно работать! То есть это такой некоторый вид экономической разведки! Когда видишь кто у кого что покупает можно ему либо что то дешевле предложить, либо Б) ввести санкции и вынудить отказаться от таких покупок дабы понизить его экономические преимущества! Так же кого финансируют незаконно биткоином тоже посути имеют на них компромат и человек оказывается на крючке, без возможности соскочить!
Но на самом деле это всё виноват Сатоши там какой то! Он всё придумал и всё у него хорошо и анонимно! Посути если кого то ловят с биткоинами, у него в криптокошельке не только один он, а все его подельники и целая вереница персонажей задействованных в тёмных делишках… Вот такая вот децентрализованная анонимная валюта… Странно что никто об этом не думает....
Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец!
А если темные делишки через несколько криптовалют с участием биржи? Хочешь узнать контрагентов той стороны, хорошо, переводим той стороне бабос, а та сторона полученные бабки через биржу конвертнула, и уже другой криптовалютой расплатилась с контрагентами.
Всё это к тому, что ваши догадки, что ЦРУ знает у кого чьи битки несостоятельны! Даже в нашей стране при ловле на финпреступлениях купюры МЕТЯТ, а потом при задержании сверяют номера купюр (взятки например), чтобы юридически доказать факт передачи. Без этого доказательства, все обобщения «то биткоин сохраняет в себе историю всей транзакции в себе» значимы только для братков, они номера купюр не сверяют.
Везде где совершаются операции, компании во власти кого они находятся имеют полную исчерпывающую информацию о движениях. Так же как РФ например потребовала от ватс апа ключи шифрования чтобы ими могли тут пользоваться, иначе меседжер будет запрешен. Купюры метят не чтобы взятки раскрыть, а чтобы посмотреть дальнейшее их движение, причём это было сотни лет назад. Объясню по простому. Человеку перевели биткоины или дали с ним флешку, Кошелек на кого то зарегистрирован это раз. Он завел их на какую то биржу, они там отобразились. Потом он продал их например и у него появились деньги, эти деньги связаны с его аккаунтом и там и остались они соответствуют его аккаунту он купил условно другой крипты, видно что на его аккаунте деньги превратились в другую крипту. Завел на другую биржу, видно что его аккаунт появился на другой бирже. Продал крипту например, у него появились деньги. Потом вывел на карту какую то, есть карта, которая связана с тем аккаунтом куда вывел. Концы всегда видны.