Как можно спи… украсть 300 млн, если они все на счетах и все финансовые потоки в принципе можно отследить?
Николай Невозмутимый, покупаешь у подставной фирмы какие-то «запасы», вполне возможно и виртуальные, ставишь их на учет, а расплачиваешься реальными деньгами, которые, как вы говорите, на счетах. Вот это уголовное дело.
Но. Если с Открытием или МСП был уговор на кредитные линии, в том числе дополнительные, по одним условиям, а банк все переиграл и закрыл такие возможности, ссылаясь на кризис и подставив, таким образом, Каскад, как утверждает г.Авдеев, то это другое дело.
realTerrazini, а и самый главный признак того, что каскад навряд ли собирался все это присвоить, это уставной капитал 150 млн плюс залоги. Очень мутная ситуация. И хреново что все молчат, хотя бы пво могло что-то бы да сказать… нахрен такое пво??…
Юрий, Уставной капитал Каскада на 99,99% принадлежит ООО Юпитер, у которого активы меньше 100 тыс. рублей и выручка нулевая. Нет там реального уставника, он создан искусственно и, видимо, за счет фиктивных запасов на балансе.
IIOOII, да, верно в плане собственности. Посмотрел от куда эти 150 млн. В общем дела ещё хуже), это не в виде запасов. В 15 году у каскада появляются 150 млн и появляется в паре дебиторской задолженности (Дт дебиторка 150/130 Кт Уставной капитал 150/130), т е обязательства(!) перед каскадом в получении денежных средств. При этом за год до этого каскад увеличивает собственный капитал до 20 млн и была ещё такая компания Компас, которая была учредителем каскада со 130 млн и это компанию компас ликвидировали в 18 г, ее отчётности я не нашёл. Поэтому, как это на самом деле произошло, не совсем понятно, то ли это Юпитер (но он вроде пустой) перекинул, то или это дебиторку компаса через Юпитер завели — не ясно. И главное не понятно какие цели преследовали при реализации данной схемы, потому что, лично у меня, в этих схемах понимания нет из-за отсутствия знаний — может обнал, может от налогов бегали, а может к займам готовились или что-то вообще другое — в общем не знаю. Вы — я думаю тоже.
Но в любом случае я знаю, чистые активы, это хорошо, потому что ООО в случае чего должны рассчитаться сначала со своими кредиторами, а потом уже только с собственниками компании и при этом соб компании рискуют своим капиталом (!) в рамках ООО перед кредиторами.
Поэтому аргумент, то что уставной капитал в данном случае говорит все-таки, что каскад изначально не собирался устраивать кидок — оставить ( это конечно не значит, что г Авдеев на данный момент не передумал). Плюс, не забывайте, там ещё залоги. Что это за кидалово такое, отдать залог по бросовым ценам и обязательства по собственному капиталу иметь пока перед заемщиками обязательства не закроют?
Что касается по истории с 6млн и что это больше похоже на вывод, лично для меня как-то маловероятно. Хотели бы вывести, просто условия договора выполнили, зачем суд устраивать. Но это мое мнение. Можно, кстати, Владислава Мышкина спросить), он юрист, больше может сказать — вывод это или на реальный спор больше похоже.
Юрий, из открытых данных:
1) Компас — это также компания Авдеева, нулевая выручка, активов нет. Через нее завели уставник на Каскад, а сам Компас ликвидировали, чтобы в дальнейшем избежать лишнего внимания от ФНС. Очевидно, что был какой-то нехороший схематоз, иначе смысл ликвидировать Компас? Тем более, если он был под контролем Авдеева. Оставили бы Компас, зачем тут в схеме появляется Юпитер?
2) 20 млн. уставника появилось из долгосрочных займов (были в отчетности в предыдущие годы). Очевидно, что это займ самого Авдеева — введение денег в бизнес для избежания налогообложения. Видимо, выдерживали сроки для перевода займа в уставник, а потом Юпитер «купил» эти 20 млн. за 1 тысячу рублей.
3) Каскад ранее был создан Авдеевым, потом начался схематоз с перепродажей уставника на Компас и Юпитер с накачиванием уставного капитала. Причем Компас и Юпитер также были созданы Авдеевым. Непонятна причина таких манипуляций, т.к. это приводит к дополнительным административным расходам и вниманию со стороны налоговой инспекции.
4) В 2020 году Каскад меняет директора. Предыдущий директор, насколько я понимаю, был в Каскаде с момента основания компании в 2011 году. И тут же начинаются «проблемы» с выплатой купонов, оферт по КО, прикрываемые ковидом.
Все это выглядит как схема уменьшения рисков бизнеса и размытию зоны ответственности. Дело не в том, что Каскад изначально готовился к кидку, а в том, что Каскад по факту так и остался компанией с «уставник 10 тысяч рублей, один учредитель, нет активов», только с нарисованной отчетностью. Это типичная схема ведения бизнеса в России, перед нами обычное безликое ООО, только масштабированная на уровень 1 млрд оборота в год. По факту, тут кредиторам ничего не светит, как держателям облигаций, так и поставщикам, которых более 100 млн. по отчетности. Что и подтверждается количеством проигранных исков на сайте арбитража.
Финаме
БКС Мир Инвестиций
