Раскрытие информации компаний | 📰РОСБАНК Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.12.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.12.2023.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. 1. Об утверждении Положения о Департаменте внутреннего аудита ПАО РОСБАНК.
2. Об утверждении Политики по управлению риском ликвидности в ПАО РОСБАНК и банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 5.0).
3. О Комплекте отчетов ВПОДК ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК по состоянию на 01.10.2023.
4. Об утверждении Карты рисков ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК на 2024 год.
5. Об утверждении Регламента работы Совета директоров ПАО РОСБАНК.
6. Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО РОСБАНК.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0D1MhEpenEaH3nQX81IuBg-B-B