Раскрытие информации компаний | 📰"ЧКПЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, в т.ч.
-о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
-о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента
-о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1.Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год
Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2022 год». Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год, рекомендованного Банком России.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

2. Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ» об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов:
• Гартунг Андрей Валерьевич
• Батраков Александр Владимирович
• Горькуша Александр Сергеевич
• Игнатов Олег Владимирович
• Новикова Марина Витальевна
• Палунин Дмитрий Николаевич
• Шестаков Александр Леонидович
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

3.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии 5 кандидатов:
• Воронин Владислав Викторович
• Левин Сергей Сергеевич
• Минина Ирина Анатольевна
• Морозов Алексей Михайлович
• Седаева Ирина Федоровна
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

4. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества.
Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
1)Признать Горькушу Александра Сергеевича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1;
2)Признать Игнатова Олега Владимировича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 2;
3)Признать Палунина Дмитрия Николаевича независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 3;
4)Признать Новикову Марину Витальевну независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2023 году, по основаниям, указанным в Приложении № 4.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

5. Слушали: Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Провести годовое общее собрание акционеров 29 июня 2023 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 29 июня 2023 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

6. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества
Решили:
1) внести в повестку собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации Общества;
2) отменить решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 23.06.2022 года об утверждении аудитора Общества;
3) назначить (утвердить) для проведения аудита за 2022 года аудиторскую организацию ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161, в связи с невозможностью заключения договора с ООО Аудиторская фирма «Экспертный центр «Партнеры» г.Екатеринбург, утвержденным годовым общим собранием акционеров 23 июня 2022 года;
4) назначить для проведения аудита за 2023 год аудиторскую организацию ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161.
5) поручить генеральному директору Общества заключить договор с аудиторской организацией ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета, г.Москва, Совету директоров определить размер оплаты услуг аудитора.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

7.Слушали: Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.
Решили: Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 04 июня 2023 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

8.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на 04.06.2023 года включить акционеров – владельцы обыкновенных именных акций и привилегированных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

9.Слушали: О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2022 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере
12 000 000 рублей: по 2 000 000 рублей каждому независимому члену Совета директоров Общества. Внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

10. Слушали: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2022 года
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

11.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.chkpz.ru/investor/">https://https://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

12.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления. Утверждение отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году крупных сделках и отчета о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решили: Утвердить отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году крупных сделках и отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. Рассмотреть представленное заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2022 года. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
-годовой отчет Общества, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2022 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2022 год (все формы) составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации вместе с аудиторским заключением;
-годовая финансовая отчетность Общества в соответствии с МСФО вместе с аудиторским заключением;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
-результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости;
-информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудиторской организации;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году крупных сделках;
-отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
-рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
-рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудиторской организации Общества;
-информация об отсутствии заключения ревизионной комиссии Общества;
-заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2022 года;
-иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться после 01 июня 2023 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: (351) 259-70-51.
Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2022 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306">https://https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

13. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. О предложении общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2022 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2022 года 148 053 280 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 июля 2023 года
• Выплатить дивиденды в размере 185 (Сто восемьдесят пять) рублей на каждую обыкновенную именную акцию
• Выплатить дивиденды в размере 185 (Сто восемьдесят пять) рублей на каждую привилегированную именную акцию
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

14.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в количестве 2 штук. (Прилагаются). Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

15.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» Игнатова Олега Владимировича – члена Совета директоров, операционного директора ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ».
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

16.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – EPXXXR.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2023 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24 мая 2023 года, Протокол № 5/23



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EewbGbRkokarLmte5M49Dw-B-B