Раскрытие информации компаний | 📰"ТМК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Советом директоров приняты решения:
- о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов Совета директоров. Таким образом, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»:

Результаты голосования по пункту 6.1. вопроса 6 повестки дня:
«ЗА» - 9 (Девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

Результаты голосования по пункту 6.2. вопроса 6 повестки дня:
«ЗА» - 9 (Девять) членов Совета директоров.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принятые решения по вопросу № 6 повестки дня «Разное»:
6.1. В соответствии с пп. 9, пп. 16 п. 15.2 Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

6.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, а также пп. 16, пп. 23 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.02.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.02.2023, протокол № 22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uKgFYwEeNk6uxos2JaVWPg-B-B