Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 октября 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
31 октября 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы):
1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению об организации процесса оценки стоимости активов в Группе РусГидро.
2. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2022 года.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении скорректированного Плана заимствований ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
4. О принятии решения в рамках Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро»: Об одобрении Договора аренды помещения от 03.10.2022 № АБ36-14/2022 между Иртовым С.В. и ООО «СКАЙТРИ», направленного на улучшение жилищных условий Руководителя Общества.
5. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора возмездного оказания услуги между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «РусГидро ОЦО».
6. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора на осуществление функций энергосбытовой деятельности физическим и юридическим лицам, расположенным на территории зоны деятельности гарантирующего поставщика электрической энергии ПАО «Сахалинэнерго» между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
7. О рассмотрении отчета Генерального директора о работе с непрофильными активами ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2022 года.
8. Об одобрении заключения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО СК «Энергосоюз».
9. Об одобрении заключения сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, - Договора купли-продажи между ПАО «Сахалинэнерго» и НП «Сахалинские инициативы».
10. Об одобрении заключения сделки, в соответствии с которой третьи лица получают право пользования недвижимым имуществом Общества, - Соглашения об установлении сервитута на часть земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, между ПАО «Сахалинэнерго», АО «СЭК» и ООО СК «Энергосоюз».



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=8anPGgNF1EuM5FfrrfKzRg-B-B