Раскрытие информации компаний | 📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О рассмотрении отчета о соблюдении Информационной политики ОАО «МРСК Урала» за 2021 год» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет о соблюдении Информационной политики ОАО «МРСК Урала» за 2021 год в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «О рассмотрении результатов антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года» принято следующее решение:
Принять к сведению результаты антикоррупционного мониторинга по итогам 2021 года в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «рассмотрении отчета об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой, закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 4 квартал 2021 года» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об исполнении платежей и спорных ситуаций, связанных с оплатой, закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства за 4 квартал 2021 года в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «О рассмотрении отчета об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала» за 2021 год» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчёт об исполнении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала» за 2021 год в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить выполнение плановых объемов освоения затрат за 2021 год 105%.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 5 «Об определении размера премирования Генерального директора ОАО «МРСК Урала» по итогам выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год» принято следующее решение:
Определить размер годовой премии Генерального директора ОАО «МРСК Урала» за результаты выполнения КПЭ «Эффективность инновационной деятельности» за 2020 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 6 «О рассмотрении результатов выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ Титан – Соликамск цепь I, II и отпайка на ПС 110 кВ Минерал (2х13.257 км) (этап 1 и этап 2)» и плана корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний» принято следующее решение:
1. Принять к сведению результаты выездной проверки Минэнерго России хода реализации инвестиционного проекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ Титан - Соликамск цепь I, II и отпайка на ПС 110 кВ Минерал (2х13.257 км) (этап 1 и этап 2)» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению Совета директоров, а также план корректирующих мероприятий по устранению выявленных замечаний в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению Совета директоров.
2. Единоличному исполнительному органу ОАО «МРСК Урала» обеспечить контроль за исполнением компенсирующих мероприятий и недопущение выявленных нарушений в дальнейшем.
ЗА – 8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 7 «Об утверждении Политики ОАО «МРСК Урала» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» принято следующее решение:
Утвердить Политику ОАО «МРСК Урала» в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 8 «О признании утратившими силу отдельных решений Совета директоров Общества» принято следующее решение:
1. Признать утратившими силу решение Совета директоров ОАО «МРСК Урала» по пункту 2.4. вопроса №1 «Об утверждении Программы развития интеллектуального учета электроэнергии ОАО «МРСК Урала» на 2020-2030 гг.» (протокол №338 от 31.01.2020 г.) с даты принятия настоящего решения.
2. Определить, что утверждение актуализированной Программы развития интеллектуального учета электроэнергии (далее – Программа) в ОАО «МРСК Урала» на период планирования 2020-2030 гг. относится к компетенции единоличного исполнительного органа ОАО «МРСК Урала», за исключением следующих случаев, когда Программа выносится на утверждение Совета директоров ОАО «МРСК Урала»:
- при наличии мероприятий по организации учета электроэнергии в плане финансовой поддержки Общества на период планирования Программы;
- при изменении периода планирования Программы;
- в случае включения ОАО «МРСК Урала» в перечень ДЗО ПАО «Россети», которым необходимо утверждать Программу решением Совета директоров Общества.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 9 «О рассмотрении отчета об исполнении поручения Совета директоров Общества (протокол от 24.02.2022 № 418, вопрос № 3 п.2.4)» принято следующее решение:
1. Принять к сведению отчет об исполнении решения Совета директоров Общества по п. 2.4 вопроса № 3 Протокола № 418 от 24.02.2022 в соответствии с Приложением №9 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать поручение Совета директоров Общества по п. 2.4 вопроса № 3 (Протокол № 418 от 24.02.2022) выполненным в полном объеме.
ЗА – 9 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 11.05.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:13.05.2022 г., протокол № 426.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aLY4qLHgqE6fKxdHYrtHfg-B-B