Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Информация о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не указывается;
- почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования:
- 693020, г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, ПАО «Сахалинэнерго»;
- 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 35, вход №2, этаж 2, каб. 222, а/я 177, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.»;
- адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: не используется;
- адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: не используется.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применяется
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 мая 2022 года (ссылка на ранее опубликованное сообщение e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1-CjQubvc90-CR9K-AeceJ9Aw-B-B)
Справочно: В соответствии с пунктом 3 части 1, а также частью 2 статьи 17 Федерального закона Российской Федерации от 08 марта 2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» решением Совета директоров была определена дата окончания приема дополнительных предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества – не позднее 28 апреля 2022 года. Дополнительные предложения о выдвижении кандидатов в органы управления в Общество не поступили.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 мая 2022 года (ссылка на ранее опубликованное сообщение e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1-CjQubvc90-CR9K-AeceJ9Aw-B-B)
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об утверждении Годового отчета ПАО «Сахалинэнерго» по результатам работы за 2021 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.
2) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Сахалинэнерго» по результатам 2021 года.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго».
5) Об утверждении аудитора ПАО «Сахалинэнерго».
6) О внесении изменений в Устав ПАО «Сахалинэнерго».
7) Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
8) Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
9) Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Сахалинэнерго» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 04.05.2022 по 25.05.2022, в рабочее время по следующим адресам:
- г. Южно-Сахалинск, Коммунистический проспект, д. 43, каб. 318, ПАО «Сахалинэнерго», Управление корпоративной политики;
- г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, дом 35, вход №2, этаж 2, каб. 222, Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.».
Кроме того, в период с 04.05.2022 по 26.05.2022 указанная информация (материалы) будет доступна на веб-сайте Общества https://www.sakhalinenergo.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2022.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
- орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: Совет директоров;
- дата принятия указанного решения: 19.04.2022;
- дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 20.04.2022, протокол № 13.
2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применяется.
2.12. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения по вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров: 29 апреля 2022 года, дата составления и номер протокола – 29 апреля 2022 года, № 14.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=wiHMNfxtrECMNpu5qqkDQw-B-B