Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Воронеж" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
численный состав Совета директоров - 7 человек;
приняли участие в голосовании по всем вопросам - 4 человека, кворум имеется
2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров и результаты голосования по ним:
ВОПРОС №1: Об утверждении способа закупки у единственного источника.

Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить способ закупки у единственного источника в соответствии с п.п. 4.8.3.14 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного источника (только по специальному решению Совета директоров Общества)» раздела 4.8 Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг ПАО «ТНС энерго Воронеж».

ВОПРОС №2: Об утверждении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023-2025 гг.

Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить инвестиционную программу ПАО «ТНС энерго Воронеж» на 2023-2025 гг. в соответствии с Приложением №1.

ВОПРОС №3 Об утверждении корректировки инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» 2020-2022 гг., на период 2022г.

Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Воронеж» 2020-2022 гг., на период 2022 г. в соответствии с Приложением №2.

ВОПРОС № 4: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) на 2022-2024 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж».

Голосовали:
ЗА – 4.
ПРОТИВ - нет.
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение принято.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок (ГКПЗ) на 2022 - 2024 гг. ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением № 3.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 апреля 2022 года.
2.4. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14 апреля 2022 года, протокол 4/22.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=hrrM-AYnZCEicUx8OwnIqTQ-B-B