Раскрытие информации компаний | 📰"Русская Аквакультура" Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 184371, Мурманская обл, м.р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с Ура-Губа, ул Рыбацкая, д. 45/2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1079847122332
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7816430057
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04461-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531; russaquaculture.ru/shareholders-and-investors/information-disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.01.2022

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие акционеров)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 20 января 2022 г.
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д.4В, переговорная № 565
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов по первому вопросу повестки дня, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 73 647 697 голосов. Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: 73 647 697 голосов (83.8080%). Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: 73 647 697 голосов (83.8080%). Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2) Об утверждении аудитора ПАО «Русская Аквакультура».
3) Об утверждении внутренних документов ПАО «Русская Аквакультура».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
«За» - 71 380 552 голоса (96.9216 %)
«Против» - 2 267 145 голосов (3.0784 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0.0000 %)
Решение принято.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:
Одобрить в порядке последующего одобрения сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая является взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № 040801/20 от 29.06.2020 и Договором поручительства № 067701/20 от 25.08.2020, - Договор поручительства № 086401/21 от 08.12.2021, заключенный между «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (Банк) и ПАО «Русская Аквакультура» (Поручитель) в обеспечение обязательств ООО «РМ - Аквакультура» (ИНН 7722607816) по Кредитному договору № 0864/21 от 08.12.2021, на следующих существенных условиях:
(1) Поручитель: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»
(2) Кредитор (Банк): «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество) (ОГРН 1027739555282)
(3) Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816)
(4) Предмет договора поручительства: Поручитель солидарно с Должником обязуется отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по кредитному договору о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с установлением общего лимита задолженности 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек, а также отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Кредитному договору, в том числе в случае перехода долга по Кредитному договору к правопреемнику Должника в результате реорганизации Должника либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника.
(5) Условия Кредитного договора: поручительством обеспечивается исполнение Заемщиком перед Кредитором обязательств, возникших из Кредитного договора, имеющего следующие существенные условия:
• Форма кредита: невозобновляемая кредитная линия,
• Лимит задолженности: не более 750 000 000 (Семьсот пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек,
• Срок действия кредитного договора: 48 месяцев с даты подписания Кредитного договора;
• Цели кредита: приобретение сооружений, машин, оборудования, специальных устройств и приборов, предусмотренных разделом 4 «Объекты рыбоводной инфраструктуры и иные объекты, используемые для осуществления аквакультуры (рыбоводства), а также специальные устройства и (или) технологии» Классификатора в области аквакультуры (рыбоводства), утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. № 452 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2014 г., регистрационный № 35077) (далее – приказ № 452), за исключением группы кодов 04.06; 02.60.025.
• Порядок предоставления и сроки: Заемщик вправе обратиться в Банк с заявлениями о выдаче Кредитов не позднее «29» сентября 2023 г. Перечисление Кредитов осуществляется на расчетный счет Заемщика, открытый Банком.
• Обязательства заемщика: Заемщик обязуется использовать предоставленный Кредит в соответствии с его целевым назначением и в установленный Кредитным договором срок возвратить предоставленный Кредит, а также уплачивать проценты, комиссии, штрафную неустойку и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором,
• Процентная ставка за пользование траншами:
- Процентная ставка за пользование Кредитами с даты заключения настоящего Договора до момента возникновения Оснований для прекращения Программы субсидирования: 3,55 (Три целых пятьдесят пять сотых) процента годовых + 80 процентов ключевой ставки Банка России, подлежащей уплате за счет средств федерального бюджета в рамках Программы субсидирования, а в случае наступления Оснований для прекращения Программы субсидирования – подлежащей уплате Заемщиком;
- Процентная ставка за пользование Кредитом и размер комиссий при наступлении Оснований для прекращения Программы субсидирования: 3,55 (Три целых пятьдесят пять сотых) процента годовых + 80 процентов ключевой ставки Банка России – на период с момента наступления Оснований для прекращения Программы субсидирования.
• Ответственность Заемщика (штрафная неустойка и штрафы):
- Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств):0,2% (Ноль целых две десятых) процента
- Штраф за каждый день неисполнения обязательств по представлению документов, отражающих финансово-хозяйственное состояние Заемщика: 5 000,00 (Пять тысяч) рублей за каждый день неисполнения обязательств, но не более 100 000,00 (Сто тысяч) рублей.
• Комиссия за досрочное погашение кредита: размер комиссии за досрочное погашение Кредита составляет 0,1 % (Ноль целых одна десятая) процента годовых от досрочно погашаемой суммы Кредита. Комиссия за досрочное погашение Кредита рассчитывается за период с даты фактического погашения до даты планового погашения, указанной в подразделе «График погашения» Кредитного договора.
(6) Исполнение Поручителем обязательств: осуществляется следующими способами:
- Самостоятельно Поручителем без получения требования Банка или извещения Должника путем перечисления денежных средств на расчетный счет Банка, указанный в Договоре поручительства;
- Путем списания Банком любой суммы в счет погашения задолженности Поручителя без дополнительного распоряжения Поручителя с расчетного счета и/или валютных счетов Поручителя, открытых в Банке.
(7) Срок поручительства: 84 месяца с момента заключения Договора поручительства.
(8) Лицо, имеющее заинтересованность в совершении договора поручительства, и основания заинтересованности: Единоличный исполнительный орган ПАО «Русская Аквакультура» - Соснов Илья Геннадьевич также осуществляет функции единоличного исполнительного органа в ООО «Русское море – Аквакультура».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
«За» - 71 380 552 голоса (96.9216 %)
«Против» - 2 267 145 голосов (3.0784 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0.0000 %)
Решение принято.

Формулировка решения по второму вопросу повестки дня:
Утвердить ООО «Атлас Аудит» (ОГРН: 5147746074251) в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2021 год, с размером оплаты услуг – 340 000 (Триста сорок тысяч) рублей (НДС не облагается).

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
«За» - 73 647 697 голосов (100.0000 %)
«Против» - 0 голосов (0.0000 %)
«Воздержался» - 0 голосов (0.0000 %)
Решение принято.

Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новой редакции (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол внеочередного Общего собрания акционеров от 20 января 2022 г., № 67.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-04461-D от 30.03.2008, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0JQTS3.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.Г. Соснов


3.2. Дата 20.01.2022г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uFod-CopSdESwYZfNZgr3CQ-B-B

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uFod-CopSdESwYZfNZgr3CQ-B-B