Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 43
1.3. ОГРН эмитента 1026500522685
1.4. ИНН эмитента 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00272-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842;
https://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 10.12.2021

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
10 декабря 2021 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
13 декабря 2021 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы):
1. О прекращении полномочий Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».
2. Об избрании Генерального директора ПАО «Сахалинэнерго».
3. Об утверждении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 - 2026 гг.
4. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Единому положению о центральных закупочных комиссиях Группы РусГидро, Единому положению о закупочных комиссиях Группы РусГидро.
5. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго».
6. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго».
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Стратегии развития Группы РусГидро на период до 2025 года с перспективой до 2035 года.
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении перечня и целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
9. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Сахалинэнерго» за 3 квартал 2021 года.
10. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «Сахалинэнерго», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго».
11. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Положению о порядке проведения в Группе РусГидро служебных проверок / расследований по потенциальным / реализованным рискам экономической, внутренней и информационной безопасности.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 13 ” декабря 20 21 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i3Uj0GrrqEaCfK0Owm3lQA-B-B