Раскрытие информации компаний | "Россети Волга" Решения совета директоров

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Россети Волга»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410031, Саратовская область, г. Саратов, ул. Первомайская, д.42/44
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1076450006280
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6450925977
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04247-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.rossetivolga.ru
https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.10.2021 года

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам: в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу № 1: «ЗА» - 10, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1.
Результаты голосования по вопросу № 2: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 3: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 4: «ЗА» - 11, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Результаты голосования по вопросу № 5: «ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 2, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержания решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ВОПРОС № 1. О рассмотрении отчета внутреннего аудита Общества об оценке эффективности корпоративного управления в Обществе по итогам 2020-2021 корпоративного года.
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению отчет внутреннего аудита Общества об оценке корпоративного управления за 2020 – 2021 корпоративный год согласно приложению 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 2. О внесении изменений в Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга».
РЕШЕНИЕ:
Утвердить изменения в Политику внутреннего аудита ПАО «Россети Волга» в соответствии с приложением 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 3. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Социальная сфера - М» (доля участия Общества – 100 %): «Об избрании Директора АО «Социальная сфера - М» на новый срок».
РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям Общества на внеочередном Общем собрания акционеров АО «Социальная сфера - М» по вопросу «Об избрании Директора АО «Социальная сфера - М» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Директором АО «Социальная сфера - М» Камолину Наталью Александровну на новый срок до 28 октября 2024 года включительно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 4. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Энергосервис Волги» (доля участия Общества – 100 %): «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на новый срок».
РЕШЕНИЕ:
Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Энергосервис Волги» по вопросу «Об избрании Генерального директора АО «Энергосервис Волги» на новый срок» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Избрать Генеральным директором АО «Энергосервис Волги» Решетникова Виктора Александровича на новый срок до 27 октября 2024 года включительно.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС № 5. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену работ по договору подряда между ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 197 756 357 (Сто девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят семь) рублей 81 копейка, в том числе НДС (20%) в размере 32 959 392 (Тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч триста девяносто два) рубля 97 копеек.
2. Предоставить согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора подряда между ПАО «Россети Волга» и АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (далее – Договор) на следующих существенных условиях:
Стороны Договора:
ПАО «Россети Волга» (Заказчик);
АО «Управление ВОЛС-ВЛ» (Подрядчик).
Предмет Договора:
По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с техническим заданием, проектной документацией осуществить разработку рабочей (эксплуатационной) и организационно-распорядительной документации, выполнить строительно-монтажные и пусконаладочные работы и передать Заказчику законченный строительством Объект «Мероприятия по созданию комплексной системы информационной безопасности электросетевого комплекса филиала ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» в объеме утвержденной проектной и рабочей (эксплуатационной) документации, в отношении которого подписан Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по объекту, и которые являются результатом выполнения работ по Договору, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить обусловленную цену в порядке, предусмотренном Договором.
Цена Договора:
Цена работ по Договору составляет 197 756 357 (Сто девяносто семь миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч триста пятьдесят семь) рублей 81 копейка, в том числе НДС (20%) в размере 32 959 392 (Тридцать два миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч триста девяносто два) рубля 97 копеек.
Сроки выполнения работ по Договору:
Срок начала работ – с момента начала действия Договора.
Окончание выполнения работ – 30.12.2022.
Срок действия Договора:
Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств по нему. В соответствии с п.2 ст. 425 ГК РФ Договор распространяет своё действие на отношения сторон, возникшие с 01.09.2021.
Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания заинтересованности:

Заинтересованное лицо Основания заинтересованности лица в совершении сделки
ПАО «Россети» Контролирующее лицо ПАО «Россети Волга», одновременно являющееся контролирующим лицом АО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося стороной в сделке
Майоров Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
Краинский Даниил Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ»
Мольский Алексей Валерьевич Член Совета директоров ПАО «Россети» Волга», одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ»

В голосовании по данному вопросу не принял участие член Совета директоров Общества Рябикин Владимир Анатольевич, являющийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральным директором), в том числе членом коллегиального исполнительного органа Общества (Председатель Правления).
В голосовании по данному вопросу не принял участие член Совета директоров Общества Майоров Андрей Владимирович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке.
В голосовании по данному вопросу не принял участие член Совета директоров Общества Краинский Даниил Владимирович, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке.
В голосовании по данному вопросу не принял участие член Совета директоров Общества Мольский Алексей Валерьевич, одновременно являющийся членом Совета директоров АО «Управление ВОЛС-ВЛ» - стороны по сделке.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 октября 2021 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 15 октября 2021 года № 8.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 07.07.2021 № Д/21-230) Н.Л. Реброва
(подпись)

3.2.Дата «18» октября 2021




https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=h6BSSMF6KUiQkIw6YMBVeQ-B-B