Раскрытие информации компаний | ОМЗ Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ОМЗ
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента: 1026605610800
1.5. ИНН эмитента: 6663059899
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30174-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=249; https://www.omz.ru
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.09.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заочном голосовании приняло участие 8 членов совета директоров из 9 избранных, кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам и содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу повестки дня «Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг (акций) Общества»:
Голосовали:
«За» - 8 голосов;
«Против» - 0 голосов;
«Воздержался» - 0 голосов.
Принято решение:
Утвердить Документ, содержащий условия размещения ценных бумаг (акций) Общества – обыкновенных акций, размещаемых в количестве 937 766 410 (Девятьсот тридцать семь миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч четыреста десять) штук, цена размещения 11,73 (Одиннадцать целых семьдесят три сотых) рубля за одну акцию, путем закрытой подписки в пользу:
1. Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами» (ОГРН 1047796382920) Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Газпромбанк – Машиностроение»;
2. Акционерного общества «Газпромбанк – Управление активами» (ОГРН 1047796382920) Д.У. Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Газпромбанк – Промышленные инвестиции»,
в редакции Приложения № 1.1 к Уведомлению о созыве заседания Совета директоров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22.09.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.09.2021, протокол № 134-СД/09-2021-1.

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.

3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность №56 от 20.08.2020)
Р.С. Шведов


3.2. Дата 23.09.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=WfQ8gvuIGkmOcQejaX7cdg-B-B