Раскрытие информации компаний | 📰НПО "Наука" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум - имеется (в заседании приняли участие 9 членов совета директоров). Результаты голосования: 2. Принятие решения о согласии на совершение сделки (за - 9, против – 0, возд. -0. Решение принято). 3. Принятие решения о согласии на совершение сделки, выходящей за пределы хозяйственной деятельности Общества. (за - 9; против – 0, возд.-0. Решение принято). 4. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (за - 5; против – 0, возд.-0. Решение принято).5. Принятие решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. (за - 4; против – 0, возд.-0. Решение принято).6. Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. (за - 3; против – 0, возд.-0. Решения приняты).
2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; 2. В соответствии с абзацем «b» подпункта 25 пункта 11.2 устава ПАО НПО «Наука» принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Договора целевого займа на основных условиях, изложенных в Приложении № 2, взаимосвязанного с Договором целевого займа № ДЗ-248/24 от 11 ноября 2024. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 3. В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Закона об АО и подпунктом 16 пункта 11.2 устава Общества принять решение о согласии на совершение Обществом сделки по передаче 99% (девяносто девяти процентов) акций АО «Бизнес-парк Наука» как сделки, выходящей за пределы обычной хозяйственной деятельности Общества, на основных условиях, указанных в Приложении № 3. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 4. В соответствии с пунктом 1 статьи 81 Закон об АО и подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества принять решение о согласии на совершение Обществом сделки по передаче 99% (девяносто девяти процентов) акций АО «Бизнес-парк Наука» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных условиях, указанных в Приложении № 3. В совершении по передаче 99% (девяносто девяти процентов) акций АО «Бизнес-парк Наука» согласно пункту 1 статьи 81 и пункту 3 статьи 83 Закона об АО заинтересованы следующие лица:- член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке. Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО «ГК Наука», контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является стороной в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 5. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № ФД-31-2024 от 26.01.2024, на основных условиях, указанных в Приложении № 4. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: Член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО «ГК Наука», контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 6.1. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 1 к Договору займа № ФД-290-2023 от 17.04.2023 на основных условиях, изложенных в Приложении № 5. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Халифе Х. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО «ГК Наука», контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 6.2. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 5 к Договору займа № ФД-335-2022 от 29.04.2022 на основных условиях, изложенных в Приложении № 6. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Халифе Х. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО «ГК Наука», контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 6.3. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению Дополнительного соглашения № 4 к Договору целевого займа № ФД-542-2022 от 14.07.2022 на Основных условиях, изложенных в Приложении № 7. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Халифе Х. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО «ГК Наука», контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 6.4. В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», подпунктом 17 пункта 11.2 устава Общества, принять решение о согласии на совершение сделки по заключению сделки по заключению Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № ФД-1123-2023 от 25.12.2023 на основных условиях, изложенных в Приложении № 8. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания, по которым лица признаются заинтересованными: член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Казарин А.С. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Куличик И.М. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; Председатель Совета директоров ПАО НПО «Наука» Меркулов Е.В. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Фильков А.Н. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Чичелов Р.Ю. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; член Совета директоров ПАО НПО «Наука» Халифе Х. занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; АО «ГК Наука», контролирующее лицо, владеющее более 50% долей в уставном капитале ПАО НПО «Наука», является контролирующим лицом стороны в сделке. Не раскрывать сведения об условиях сделки, в том числе о цене сделки, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) ее стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.07.2026.
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.07.2026. № СД\11-2026.
2.5.идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7iMH88fWhECUh9ESl0bKGQ-B-B