Раскрытие информации компаний | 📰«Совкомбанк» Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое заседание Общего собрания акционеров ПАО «Совкомбанк» (далее – Заседание).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание с дистанционным участием, совмещенное с заочным голосованием, без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения Заседания: 30 июня 2026 года, время проведения: с 12:00 до 12:35.
Заседание проводилось без определения места его проведения.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум имелся по всем вопросам повестки дня Заседания.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2025 год;
3. Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года;
4. Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
5. Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»;
6. Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2026 год;
7. Утверждение Устава ПАО «Совкомбанк» в новой редакции;
8. Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
2.6.1. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 1 «Утверждение годового отчета ПАО «Совкомбанк» за 2025 год»:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Совкомбанк» за 2025 год.».
Результаты голосования: «ЗА» - 15 420 444 373, «ПРОТИВ» - 37 900, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 146 900.
Решение принято.
2.6.2. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 2 «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Совкомбанк» за 2025 год»:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Совкомбанк» за 2025 год.».
Результаты голосования: «ЗА» -15 420 455 573, «ПРОТИВ» - 37 900, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 89 200.
Решение принято.
2.6.3. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 3 «Распределение прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года»:
«Распределить чистую прибыль ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года следующим образом: выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Совкомбанк» в размере 7 856 117 007,20 руб. (0,35 руб. на одну обыкновенную акцию) в денежной форме, на пополнение резервного фонда ПАО «Совкомбанк» направить 9 111 415,15 руб., остальную часть чистой прибыли ПАО «Совкомбанк» по результатам 2025 года оставить в составе нераспределенной прибыли ПАО «Совкомбанк». Определить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 13 июля 2026 года. Выплату дивидендов осуществить одновременно в денежной форме в срок до 28 июля 2026 года.».
Результаты голосования: «ЗА» - 15 420 316 766, «ПРОТИВ» - 253 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 15 607.
Решение принято.
2.6.4. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 4 «Определение количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»:
«Определить количественный состав Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» - 9 человек.».
Результаты голосования: «ЗА» - 15 420 223 473, «ПРОТИВ» - 72 200, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 287 000.
Решение принято.
2.6.5. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 5 «Избрание Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк»:
«Избрать Наблюдательный совет ПАО «Совкомбанк» в следующем составе:
1. ФИО (независимый директор)
2. ФИО (независимый директор)
3. ФИО (независимый директор)
4. ФИО (независимый директор)
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО»

ФИО избранных членов Наблюдательного совета не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Результаты голосования:
«ЗА»:
Кандидат 1 - 15 818 399 240
Кандидат 2 - 15 817 015 199
Кандидат 3 - 15 816 937 800
Кандидат 4 - 15 816 707 399
Кандидат 5 - 15 113 836 450
Кандидат 6 - 15 100 146 314
Кандидат 7 - 15 099 240 825
Кандидат 8 - 15 099 006 343
Кандидат 9 - 15 098 526 861
«ПРОТИВ» - 1 150 128, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 926 800.
Решение принято.
2.6.6. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 6 «Назначение аудиторской организации ПАО «Совкомбанк» на 2026 год»:
«Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286).
Назначить аудиторской организацией ПАО «Совкомбанк» для проведения аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности на 2026 год – Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ООО «Б1 – Аудит», ОГРН 1027739707203).».
Результаты голосования: «ЗА» - 15 420 095 881, «ПРОТИВ» - 131 392, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 358 800.
Решение принято.
2.6.7. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 7 «Утверждение Устава ПАО «Совкомбанк» в новой редакции»:
«Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции.
Уполномочить Председателя Правления Публичного акционерного общества «Совкомбанк» на подписание от имени Публичного акционерного общества «Совкомбанк» Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, ходатайства о государственной регистрации Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции, а также любых необходимых уведомлений, заявлений, ходатайств и иных документов, связанных с государственной регистрацией Устава Публичного акционерного общества «Совкомбанк» в новой редакции.».
Результаты голосования: «ЗА» - 15 350 477 374, «ПРОТИВ» - 294 792, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 69 810 507.
Решение принято.
2.6.8. Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня № 8 «Утверждение Положения о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции»:
«Утвердить Положение о вознаграждении и компенсации расходов членов Наблюдательного совета ПАО «Совкомбанк» в новой редакции.»
Результаты голосования: «ЗА» - 15 349 686 249, «ПРОТИВ» - 730 292, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 70 166 132.
Решение принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 июля 2026 года, протокол № 2.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 10100963B от 07.07.2014, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ZZAC4, CFI: ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=pan302JH-CUeV-CY93GAPcaA-B-B