Раскрытие информации компаний | 📰"ЗВЕЗДА" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Способ принятия решений общим собранием – заседание.
Тип заседания – заседание, совмещенное с заочным голосованием.
2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания – 25 июня 2026 года.
Место проведения заседания – 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123.
Время проведения заседания – 16 ч. 00 мин.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 22 июня 2026 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 562 020 480. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвующие в заседании общего собрания - 516 307 002, что составляло 91.8662256% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием. Общее собрание имело кворум.
2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора (назначении аудиторской организации) Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Информация в настоящем пункте частично не раскрывается на основании пункта 6 статьи 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и абзацев 2,5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 516 307 002, что составляло 91.8662256%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
«За» – 516 302 298 (99.9990889%);
«Против» – 4 032 (0.0007809%);
«Воздержался» – 0 (0.0000000%).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 672 (0.0001302%), по иным основаниям – 0 (0.0000000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.
2.6.2. Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 516 307 002, что составляло 91.8662256%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
«За» – 516 302 298 (99.9990889%);
«Против» – 4 032 (0.0007809%);
«Воздержался» – 0 (0.0000000%).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 672 (0.0001302%), по иным основаниям – 0 (0.0000000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.
2.6.3. Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 516 307 002, что составляло 91.8662256%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
«За» – 516 299 298 (99.9985079%);
«Против» – 6 032 (0.0011683%);
«Воздержался» – 1 000 (0.0001937%).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 672 (0.0001302%), по иным основаниям – 0 (0.0000000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Не распределять чистую прибыль ПАО «ЗВЕЗДА» в связи с получением Обществом по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025 год убытка. Дивиденды по результатам деятельности Общества за 2025 год не объявлять и не выплачивать.
2.6.4. Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 516 307 002, что составляло 91.8662256%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
«За» – 516 296 298 (99.9979268%);
«Против» – 4 032 (0.0007809%);
«Воздержался» – 6000 (0.0011621%).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 672 (0.0001302%), по иным основаниям – 0 (0.0000000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров в количестве 7 (Семь) членов.
2.6.5. Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 614 149 014, что составило 91.8662256%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА»:
1. – 527 322 180;
2. – 514 394 419;
3. – 514 369 331;
4. – 514 369 331;
5. – 514 369 331;
6. – 514 369 331;
7. – 514 359 699;
«Против» – 56 000;
«Воздержался» – 28 000.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 501 760, по иным основаниям – 9 632.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1. ;
2. ;
3. ;
4. ;
5. ;
6. ;
7. .
2.6.6. Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 516 307 002, что составляло 91.8662256%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:
«За» – 516 279 362 (99.9946466%);
«Против» – 0 (0.0000000%);
«Воздержался» – 3000 (0.0005810%).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 24 640 (0.0047724%), по иным основаниям – 0 (0.0000000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.6.7. Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 516 307 002, что составляло 91.8662256%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания не подводились в связи с тем, что решение по шестому вопросу повестки дня принято.
2.6.8. Результаты голосования по восьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня 516 307 002, что составляло 91.8662256%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня собрания:
«За» – 516 296 370 (99.9979408%);
«Против» – 0 (0.0000000%);
«Воздержался» – 1 000 (0.0001937%).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 9 632 (0.0018656%), по иным основаниям – 0 (0.0000000%).
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня: Назначить аудиторской организацией на 2026 год – .
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол общего собрания акционеров б/н от 29.06.2026.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=nAmMLD56hk2lwl9VM7dsVQ-B-B