Раскрытие информации компаний | 📰"ЛЭСК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, 7 (семь) человек, что составляет 100 % от числа избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 Устава Общества, кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Смолянского Алексея Сергеевича.
По вопросу №2 повестки дня принято решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров Общества Васильева Сергея Вячеславовича.
По вопросу №3 повестки дня принято решение:
Избрать секретарем Совета директоров Общества Ниазбаева Тимура Равильевича.
По вопросу №4 повестки дня принято решение:
Утвердить план работы Совета директоров Общества на 2026-2027гг. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу.
По вопросу №5 повестки дня принято решение:
Сформировать Комитет Совета директоров Общества по аудиту.
По вопросу №6 повестки дня принято решение:
Избрать членами Комитета Совета директоров Общества по аудиту:
1. Дегоева Марата Петровича.
2. Мещерякову Нелли Николаевну.
3. Смолянского Алексея Сергеевича.
По вопросу №7 повестки дня принято решение:
Избрать Председателем Комитета Совета директоров Общества по аудиту Мещерякову Нелли Николаевну.
По вопросу №8 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет о выполнении бизнес-плана Общества, в том числе бюджета Общества за 1 квартал 2026 года в соответствии с Приложением № 2 к настоящему протоколу.
По вопросу №9 повестки дня принято решение:
Принять к сведению отчет о выполнении плана направления внутреннего аудита Общества за 2025 год в соответствии с Приложением № 3 к настоящему протоколу.
По вопросу №10 повестки дня принято решение:
10.1. Утвердить Политику управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита в новой редакции в соответствии с Приложением №4 к настоящему протоколу.
10.2. Признать недействующей Политику управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, утверждённую Советом директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (Протокол №170 от 30.12.2020).
По вопросу №11 повестки дня принято решение:
11.1. Утвердить Положение о направлении внутреннего аудита Общества в новой редакции в соответствии с Приложением №5 к настоящему протоколу.
11.2. Признать недействующим Положение о направлении внутреннего аудита Общества, утверждённое Советом директоров ОАО «Липецкая энергосбытовая компания» (Протокол №190 от 11.09.2023).
По вопросу №12 повестки дня принято решение:
12.1. Продлить срок полномочий руководителя направления внутреннего аудита Кокоревой Татьяны Владимировны с 01.07.2026 по 30.06.2027 (включительно).
12.2. Поручить Генеральному директору подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с руководителем направления внутреннего аудита Кокоревой Татьяной Владимировной, в соответствии с Приложением № 6 к настоящему протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.06.2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23.06.2026 года, Протокол № 13.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-65097-D от 19.04.2005; номинал выпуска 0,22; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0D8MR7; код ценной бумаги: ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9b2zLZHBGka61V4XVm81Kw-B-B