Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Кубань" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Cовета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 членов (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и результаты голосования по ним:

ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №1:
1. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань», в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров ПАО «ТНС энерго Кубань» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»:

№ п/п | Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Ф.И.О./наименование акционера(-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%):

1 Баринова Александра Андреевна | ПАО ГК «ТНС энерго» | 58,9680
2 Капитонов Владислав Альбертович | ПАО ГК «ТНС энерго» | 58,9680
3 Комиссаров Константин Васильевич | ПАО ГК «ТНС энерго» | 58,9680
4 Лютиков Роман Алексеевич | ПАО ГК «ТНС энерго» | 58,9680
5 Назаров Абибулло Хайруллоевич | ПАО ГК «ТНС энерго» | 58,9680
6 Парамонов Александр Владимирович | ПАО ГК «ТНС энерго» | 58,9680
7 Петрова Ирина Сергеевна | ПАО ГК «ТНС энерго» | 58,9680
8 Галковский Александр Владимирович | Галковский Александр Владимирович | 2,0001


2. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», по включению кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань» и включить кандидатов, предложенных акционерами ПАО «ТНС энерго Кубань», в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию ПАО «ТНС энерго Кубань» на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань»:

№ п/п | Кандидат, предложенный акционером (-ами) для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества | Ф.И.О./наименование акционера(-ов), предложившего кандидата для включения в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%):

1 Асадуллин Денис Фанисович | ПАО ГК «ТНС энерго» | 58,9680
2 Кондратьев Арсалан Константинович | ПАО ГК «ТНС энерго» | 58,9680
3 Трубицина Ольга Федотовна | ПАО ГК «ТНС энерго» | 58,9680

3. Рассмотреть предложения, поступившие от акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», по внесению вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» и включить в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» следующие вопросы:

№ п/п | Вопрос, предложенный акционером (-ами) для включения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» | Ф.И.О./наименование акционера(-ов), предложившего вопрос для включения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» | Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (%):

1 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 1 квартала 2026 г. | Галковский Александр Владимирович | 2,0001
2 О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 г. | Галковский Александр Владимирович | 2,0001


Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.


ВОПРОС № 2: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Кубань».

Решение по вопросу №2:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ТНС энерго Кубань» - Общества с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664) по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань» за период с 01 января 2025 года по 31 декабря 2025 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 892 500 (восемьсот девяносто две тысячи пятьсот) рублей, в том числе НДС 5% в размере 42 500 (сорок две тысячи пятьсот) рублей (в соответствии с пп. 1 п. 8 ст. 164 НК РФ).

Итоги голосования:
ЗА – 6 голосов (единогласно)
ПРОТИВ – 0 голосов
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов
Решение принято.

2.3. Дата проведения заочного голосования Cовета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Cовета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.03.2026 № 26.12.
2.5. Идентификационные признаки акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; код ценной бумаги: KBSB.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9KZNSUinZUi7msoxvAB75A-B-B