Раскрытие информации компаний | 📰Банк ВТБ (ПАО) Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО) решения о проведении заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 06.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО): 10.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
1. Об избрании заместителя Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
2. Об одобрении изменений существенных условий договора, заключенного между Банком ВТБ (ПАО) и заместителем Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО), включая установление размеров вознаграждений и компенсаций, выплачиваемых заместителю Президента-Председателя Правления Банка ВТБ (ПАО).
3. О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
4. О включении кандидата, предложенного акционерами Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
5. О включении кандидата, предложенного акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Банка ВТБ (ПАО).
6. О включении кандидатов, предложенных акционером Банка ВТБ (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Банка ВТБ (ПАО).
7. О внесении вопросов по предложению акционера Банка ВТБ (ПАО) в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Банка ВТБ (ПАО).
8. О финансовых результатах Банка ВТБ (ПАО) по итогам четвертого квартала и двенадцати месяцев 2025 года.
9. О работе корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
10. О работе среднего и малого бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
11. О работе розничного бизнеса Банка ВТБ (ПАО).
12. О статусе цифровой трансформации Банка ВТБ (ПАО) в 2025 году.
13. О ключевых показателях эффективности членов исполнительных органов Банка ВТБ (ПАО).
14. Об анализе эффективности деятельности Банка ВТБ (ПАО).
15. О реализации Стратегии управления рисками и капиталом и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала Банка ВТБ (ПАО) и Группы ВТБ по итогам четвертого квартала 2025 года.
16. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска Банка ВТБ (ПАО) на 2026 год.
17. Об исполнении директив Правительства Российской Федерации.
18. О вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров Банка ВТБ (публичное акционерное общество) вопроса об утверждении Изменений № 4, вносимых в Устав Банка ВТБ (публичное акционерное общество).
19. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО) (способ принятия решений, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, способы их подписания, порядок заполнения и направления бюллетеней в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств).
20. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
21. Об утверждении повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
22. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
23. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), и порядка ее предоставления.
24. Об определении формы и текста бюллетеня для голосования на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), а также формулировок решений по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО), которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Банка ВТБ (ПАО).
25. Об определении типов привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Банка ВТБ (ПАО).
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, с осуществлением прав по которым связаны вопросы повестки дня заседания Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 10401000В от 29.09.2006, ISIN RU000A0JP5V6;
- акции привилегированные первого типа, государственный регистрационный номер 20301000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1X1;
- акции привилегированные второго типа, государственный регистрационный номер 20401000В от 13.12.2016, ISIN RU000A0JX1Y9.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vYZt8-A1gbUSx22miKickhg-B-B