Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго НН" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заочного голосования Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 6 из 7 (1 член Совета директоров является выбывшим).
Число членов Совета директоров, принявших участие в заочном голосовании: 6 членов.
Кворум имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 2:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 3:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 4:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 5:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу № 6:
ЗА - 6 голосов (единогласно), ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении Политики внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород».
ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению.
2. Признать утратившей силу Политику внутреннего аудита Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденную решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 16.12.2019 (Протокол от 17.12.2019 № 13/376), с 24.02.2026.

ВОПРОС № 2: Об утверждении Регламента проведения внутреннего аудита в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Нижний Новгород».
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение:
1. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Нижний Новгород» в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу Регламент проведения внутреннего аудита в Публичном акционерном обществе «ТНС энерго Нижний Новгород», утвержденный решением Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» 16.12.2019 (Протокол от 17.12.2019 № 13/376), с 24.02.2026.

ВОПРОС № 3: Об утверждении Отчета о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение:
Утвердить Отчет о выполнении Сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложение № 3
к настоящему решению.

ВОПРОС № 4: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год.
ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение:
Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению.

ВОПРОС № 5: О проведении оценки деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение:
1. Провести оценку деятельности Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» за 2025 – 2026 корпоративный год путем проведения самооценки.
2. Определить способами (методами) проведения самооценки:
- анкетирование членов Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»;
- анализ внутренних документов, регламентирующих деятельность Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»;
- анализ материалов заседаний/заочных голосований Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН».
3. Утвердить формы Анкет для заполнения членами Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН», членами Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 5 к настоящему решению.
4. Утвердить План проведения самооценки Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» и Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 6 к настоящему решению.

ВОПРОС № 6: Об утверждении скорректированной Годовой комплексной программы закупок на 2026-2028 гг. ПАО «ТНС энерго НН».
ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение:
Утвердить скорректированную Годовую комплексную программу закупок на 2026 – 2028 гг. ПАО «ТНС энерго НН» в соответствии с Приложением № 7 к настоящему решению.

2.3. Дата проведения заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 февраля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заочного голосования Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 февраля 2026 года, Протокол № 11/492.

Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5A1
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации:
№ 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ET5B9
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=3P85Oioyy0-C2x4YY2qCB7w-B-B