Раскрытие информации компаний | 📰"Комбинат Южуралникель" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 18.12.2025г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.12.2025г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Отчета об итогах самооценки Совета директоров, Председателя Совета директоров, Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Комбинат Южуралникель»;
2. О рассмотрении вопроса о соответствии структуры Совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков Общества;
3. О рассмотрении отчета об исполнении плана мероприятий, направленных на совершенствование деятельности Совета директоров в 2025 году;
4. О практике корпоративного управления в Обществе в 2025 году;
5. Об утверждении условий дополнительного соглашения к договору оказания услуг по внутреннему аудиту с юридическим лицом, осуществляющим реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2026 год;
6. Об утверждении размера вознаграждения юридическому лицу, осуществляющему реализацию функций внутреннего аудита на 2026 год;
7. Об утверждении Плана работы юридического лица, осуществляющего реализацию функций внутреннего аудита ПАО «Комбинат Южуралникель» на 2026 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=bALcj5vGREO4QoUU3b2iRA-B-B