Раскрытие информации компаний | 📰"РусГидро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня:
Кворум заседания совета директоров эмитента имеется.
Число избранных членов Совета директоров: 13 человек
Число членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 13 человек
Итоги голосования:
Вопрос 4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 5: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 6:
По п.1. решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По п.2 решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 7:
По п.1. решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
По п.2 решения: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.1: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.2: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.3: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Вопрос 8.4: «За» - 13, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос 4. Об утверждении Плана работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2025-2026 корпоративный год.

Принятое решение:
Утвердить План работы Совета директоров ПАО «РусГидро» на 2025- 2026 корпоративный год согласно Приложению №1 к Протоколу.

Вопрос 5. Об утверждении отчета о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 1 квартал 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2025 года)».

Принятое решение:
Утвердить отчет о промежуточных итогах исполнения Бизнес-плана Общества за 2025 год с учетом факта за 1 квартал 2025 года (включая отчет об исполнении Инвестиционной программы, в том числе Программы комплексной модернизации генерирующих объектов, за 1 квартал 2025 года) согласно Приложению №2 к Протоколу.

Вопрос 6. О непрофильных активах Общества.

Принятое решение:
1. Утвердить Программу отчуждения непрофильных активов ПАО «РусГидро» в новой редакции согласно Приложению №3.1 к Протоколу.
2. Утвердить Отчет о выполнении Плана мероприятий по реализации непрофильных активов ПАО «РусГидро» за 6 месяцев 2025 года согласно Приложению №3.2 к Протоколу.

Вопрос 7. Об одобрении сделки, связанной с отчуждением имущества Общества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства.

Принятое решение:
1. Внести изменения в Реестр непрофильных активов Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества от 19.12.2024 (протокол от 23.12.2024 № 382), согласно Приложению №4.1 к Протоколу.
2. Одобрить отчуждение имущества Общества, составляющего основные средства, путем заключения договора купли-продажи недвижимого имущества (далее – Сделка), на следующих существенных условиях:
Стороны Сделки:
Продавец – Общество;
Покупатель – АО «Объединенная судостроительная корпорация».
Предмет Сделки:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить имущество, принадлежащее Продавцу на праве собственности, согласно Приложению №4.2 к Протоколу.
Цена Сделки:
Стоимость имущества определена в соответствии с Отчетом об оценке рыночной стоимости имущества от 25.06.2025 № 1385-23/2025 и составляет 94 500 000 (Девяносто четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей 00 копеек с учетом НДС.

Вопрос 8. О рассмотрении вопросов, имеющих для Общества существенное значение:
8.1. Об утверждении ключевых показателей эффективности, функциональных ключевых показателей эффективности Общества и их целевых значений на 2025 - 2027 годы.

Принятое решение:
Во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 11.07.2025 № АО-П13-25635:
1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2025:
1.1. Ключевые показатели эффективности Общества и их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложению №5.1 к Протоколу.
1.2. Функциональные ключевые показатели эффективности Общества и их целевые значения на 2025, 2026 и 2027 годы в соответствии с решениями Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития согласно Приложению №5.2 к Протоколу.
1.3. Промежуточные целевые значения КПЭ и ФКПЭ нарастающим итогом согласно Приложениям №5.3 и №5.4 к Протоколу.
1.4. В целях обеспечения мониторинга достижения годовых целевых значений КПЭ / ФКПЭ минимальное и предельное значений каждого КПЭ / ФКПЭ, которые учитываются при рассмотрении вопросов выплаты вознаграждения руководящему составу Общества (в пределах, установленных Методическими рекомендациями по формированию и применению ключевых показателей эффективности деятельности акционерных обществ, акции которых находятся в собственности РФ, и отдельных некоммерческих организаций в целях определения размера вознаграждения их руководящего состава, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 28.12.2020 № 3579-р (далее – Методические рекомендации)), согласно Приложению №5.5 к Протоколу.
2. Внести изменения в утвержденные решением Совета директоров Общества от 18.05.2023 (протокол от 19.05.2023 № 360) с учетом решений Межведомственной рабочей группы по оптимизации организационной структуры институтов развития:
2.1. Порядок расчета КПЭ руководящего состава Общества согласно Приложению №5.6 к Протоколу.
2.2. Порядок расчета ФКПЭ (индивидуальных) руководящего состава Общества согласно Приложению №5.7 к Протоколу.
3. Определить, что изменения документов, указанных в пункте 2 настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества, начиная с премии по итогам работы за 2025 год.
4. Правлению Общества обеспечить:
4.1. Мониторинг достижения годовых целевых значений КПЭ / ФКПЭ с учетом положений и сроков Методических рекомендаций и Методических рекомендаций по проектированию и мониторингу достижения КПЭ / ФКПЭ деятельности организаций с государственным участием, утвержденных протоколом Рабочей группой по повышению эффективности деятельности организаций с государственным участием, в том числе повышению эффективности бюджетных расходов и мониторингу долговой нагрузки таких организаций, от 25.10.2024 № 5пр (далее – Методика по проектированию).
4.2. Представление в Росимущество отчета о проведении заседаний Совета директоров Общества и решениях, принятых во исполнении Директив.
4.3. Направление в срок, предусмотренный Методикой по проектированию, в Минфин России, Минэкономразвития России и АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации» согласованных с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти предложений по составу, удельному весу, порядку расчета и годовым целевым значениям КПЭ / ФКПЭ на 2026 - 2028 гг. с приложением материалов по согласованию в объеме, определенном приложением 8 к Методике по проектированию, для целей последующего рассмотрения на Межведомственной рабочей группе по оптимизации организационной структуры институтов развития.

8.2. Об утверждении отчета о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2029 года за 2024 год.

Принятое решение:
Утвердить отчет о реализации Программы инновационного развития Группы РусГидро на 2020 – 2024 гг. с перспективой до 2029 года за 2024 год согласно Приложению №6 к Протоколу.

8.3. О приведении в соответствие с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2016 № 1502, внутренних документов Общества, во исполнение директив Правительства Российской Федерации от 05.02.2025 № АН-П13-3379.

Принятое решение:
1. Утвердить Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики инвестиционных программ и иных планов развития, реализуемых ПАО «РусГидро» на территории Дальневосточного федерального округа, согласно Приложению №7 к Протоколу.
2. Признать утратившим силу Положение о порядке согласования с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока инвестиционных программ и иных планов по развитию инфраструктуры, реализуемых ПАО «РусГидро» на территории Дальневосточного федерального округа, утвержденное решением Совета директоров Общества (протокол от 22.06.2017 № 254).

8.4. О рассмотрении результатов оценки практики корпоративного управления, в том числе результатов самооценки эффективности деятельности Совета директоров Общества.

Принятое решение:
Принять к сведению результаты внешней и внутренней оценки практики корпоративного управления Общества, отчет о результатах самооценки эффективности деятельности Совета директоров Общества, а также основные направления дальнейшего совершенствования корпоративного управления и работы Совета директоров Общества согласно Приложению №8 к Протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 25 августа 2025 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 26 августа 2025 года № 391.





Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=QaF73y384EWC3sYlAY1irA-B-B