Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 9 из 9 членов Наблюдательного Совета Банка.
Кворум соблюден, заседание Наблюдательного Совета Банка считается правомочным.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Об одобрении кандидатур для назначения Заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
О прекращении полномочий Заместителя Председателя Правления Банка, члена Правления Банка.
«ЗА» – 9 (Девять) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:

Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Одобрить кандидатуры «*», «*», «*» для назначения Заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка и направить в Банк России ходатайства, анкеты и другие документы, необходимые для согласования указанных кандидатур с целью назначения Заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка.
2.2. Назначить Заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка «*», «*», «*» на второй рабочий день после даты получения Банком документов о согласовании каждой кандидатуры Банком России соответственно.
2.3. Установить после назначения на должности размеры фиксированной части оплаты труда (оклады) Заместителям Председателя Правления, членам Правления Банка «*», «*», «*» в соответствии с приложением 1.
2.4. Предоставить Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне право подписания соответствующих кадровых документов, необходимых для оформления назначения «*», «*», «*» Заместителями Председателя Правления, членами Правления.
2.5. Поручить Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне подписать и организовать направление в Банк России уведомления о назначении «*», «*», «*» Заместителями Председателя Правления Банка, членами Правления Банка, в установленном порядке.

Решение по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Прекратить полномочия Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*» на условиях согласно приложению 2.
3.2. Предоставить Председателю Правления Банка Маликовой Дине Ринатовне право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России об освобождении от должности Заместителя Председателя Правления, члена Правления Банка «*».

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.07.2025.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17.07.2025 № 27.

«*» - информация о лицах, входящих в состав органов управления Банка не раскрывается на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 г. № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gFXtPlLQY0q4BRATHcMEYQ-B-B