Раскрытие информации компаний | 📰"ДЭК" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание.

Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее - Заседание). Возможность дистанционного участия в Заседании отсутствует.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения Заседания: 05 июня 2025 года.
Место проведения Заседания: Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19, зал заседаний.
Время проведения Заседания: 13 часов 00 минут по местному времени.

Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «ДЭК», - 17 223 107 804 голоса;
На 13 часов 00 минут местного времени 05 июня 2025 года (время открытия Заседания) для участия в Заседании зарегистрированы лица, обладающие в совокупности с лицами, заполненные бюллетени для голосования которых были получены за два дня до даты проведения Заседания, 16 291 757 338 голосами, что составляет 94,6023% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. Кворум для открытия Заседания имелся.
По состоянию на 13 часов 30 минут местного времени 05 июня 2025 года (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания, по которому имелся кворум) для участия в Заседании зарегистрированы лица, обладающие в совокупности с лицами, заполненные бюллетени для голосования которых были получены за два дня до даты проведения Заседания, 16 291 790 338 голосами, что составляет 94,6024% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2024 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДЭК».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «ДЭК».
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДЭК» за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1 решения:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования
ЗА / 16 291 706 595 / 99,9995
ПРОТИВ / 0 / 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 82 833 / 0,0005
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 910
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 1 решения:
Утвердить годовой отчет ПАО «ДЭК» за 2024 год.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня, пункт 2 решения:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования
ЗА / 16 291 702 911 / 99,9995
ПРОТИВ / 0 / 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 86 517 / 0,0005
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 910
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня, пункт 2 решения:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ДЭК» за 2024 год.

ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ДЭК» по результатам 2024 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования
ЗА / 16 291 788 428 / 99,99999
ПРОТИВ / 0 / 0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 1 000 / 0,00001
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 910
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2024 года:
Наименование / Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: / 4 024 255
Распределить на:
Резервный фонд / 201 213
Дивиденды / 2 870 701
Инвестиции текущего года / 673 311
Прибыль на накопление / 279 030
Погашение убытков прошлых лет / -
2. Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,1666772938 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты: денежная.
Установить 25.06.2025 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров ПАО «ДЭК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата, должность кандидата на момент его выдвижения / Число голосов для кумулятивного голосования, отданных «ЗА» каждого кандидата
1 / Власов Алексей Валерьевич, Заместитель директора департамента по работе на рынках Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / 16 278 105 377
2 / Кабанова Лариса Владимировна, Директор Департамента корпоративных финансов ПАО «РусГидро» / 16 278 105 380
3 / Бельченко Антон Леонидович, Заместитель директора Департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / 16 278 081 886
4 / Борисенко Вера Валентиновна, Начальник Управления перспективных продаж Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / 16 278 081 889
5 / Рябышкин Андрей Владимирович, Начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» / 16 278 081 883
6 / Стороженко Виталий Анатольевич, Исполнительный директор ПАО «ДЭК» / 16 278 534 997
7 / Коптяков Станислав Сергеевич, Директор Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 16 278 105 372
8 / Тюльпанов Евгений Викторович, Начальник Управления методологии и корпоративного взаимодействия Департамента управления имуществом ПАО «РусГидро» / 16 278 081 909
9 / Сорокин Роман Юрьевич, Начальник Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» / 16 278 081 882
«ПРОТИВ» всех кандидатов / 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам / 500 031
Не голосовали по всем кандидатам: / 1 094 877
Нераспределенные голоса / 2 163 241
Число голосов для кумулятивного голосования, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 119 094 318
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе:
1. Стороженко Виталий Анатольевич
2. Кабанова Лариса Владимировна
3. Власов Алексей Валерьевич
4. Коптяков Станислав Сергеевич
5. Тюльпанов Евгений Викторович
6. Борисенко Вера Валентиновна
7. Бельченко Антон Леонидович
8. Рябышкин Андрей Владимирович
9. Сорокин Роман Юрьевич

ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «ДЭК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 4 повестки дня:
№ п/п / Ф.И.О. кандидата, должность кандидата на момент его выдвижения / ЗА / Число голосов / % / ПРОТИВ / Число голосов / % / ВОЗДЕРЖАЛСЯ / Число голосов / % / НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО / Число голосов / %
1 / Ажимов Олег Евгеньевич, Руководитель Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / 16 291 509 743 / 99,9983 / 33 003 / 0,0002 / 119 870 / 0,0007 / 11 061 / 0,0001
2 / Доланова Елена Федоровна, Начальник управления риск-менеджмента Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 16 291 506 059 / 99,9983 / 33 003 / 0,0002 / 119 870 / 0,0007 / 14 745 / 0,0001
3 / Рыжков Илья Олегович, Ведущий эксперт Управления аудита Центра Службы внутреннего аудита ПАО «РусГидро» / 16 291 506 062 / 99,9983 /33 000 / 0,0002 / 119 870 / 0,0007 / 14 745 / 0,0001
4 / Коломиец Владимир Александрович, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 16 291 506 062 / 99,9983 / 33 000 / 0,0002 / 119 870 / 0,0007 / 14 745 / 0,0001
5 / Дьяченко Ксения Юрьевна, Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро» / 16 291 539 062 / 99,9985 / 0 / 0,0000 / 119 870 / 0,0007 / 14 745 / 0,0001
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «ДЭК» в следующем составе:
1. Дьяченко Ксения Юрьевна
2. Ажимов Олег Евгеньевич
3. Рыжков Илья Олегович
4. Коломиец Владимир Александрович
5. Доланова Елена Федоровна

ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «ДЭК».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования
ЗА / 16 291 623 967 / 99,9990
ПРОТИВ / 43 440 / 0,0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 122 662 / 0,0008
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 269
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:
Назначить Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудиторской организацией Общества.

ВОПРОС № 6: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Варианты голосования / Число голосов / % от принявших участие в Заседании с учетом заочного голосования
ЗА / 16 291 611 848 / 99,9989
ПРОТИВ / 43 440 / 0,0003
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 134 781 / 0,0008
Не голосовали / 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными / 269
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Устав Публичного акционерного общества «Дальневосточная энергетическая компания» в новой редакции.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «ДЭК» от 06.06.2025 № 25.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=i-C0X6TN0dEW1xB0HXIohUA-B-B