Раскрытие информации компаний | 📰"Коршуновский ГОК" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ЭМИТЕНТА»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Коршуновский горно-обогатительный комбинат»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 665651, Российская Федерация, Иркутская область, Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский, ул. Иващенко, 9А/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1023802658714
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3834002314
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 20992-F
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3552
https://www.korgok.com

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 21 мая 2025 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 21 мая 2025 года
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22 мая 2025 года
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Рассмотрение Оценки деятельности по внутреннему аудиту ПАО «Коршуновский ГОК» за 2024 год;
2. Рассмотрение результатов оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе и результатов оценки корпоративного управления в Обществе;
3. Рассмотрение результатов деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Коршуновский ГОК»;
4. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
5. Об установлении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров Общества;
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
7. Определение способа предоставления бюллетеней лицам, имеющим право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров;
8. Включение вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
9. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества;
10. Утверждение текста сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества;
11. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления;
12. Об определении возможности дистанционного участия в заседаниях общего собрания акционеров;
13. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год;
14. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
15. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
16. Включение кандидатов в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, соответствие количественного состава Совета директоров потребностям Общества и интересам акционеров, оценка кандидатов в Совет директоров Общества;
17. Рекомендации общему собранию акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
18. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования, а также утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные; гос. регистрационный номер выпуска: 1-01-20992-F, дата присвоения: 27.06.2003 года, международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0002155359.
3.Подпись
3.1. Управляющий директор, действующий на основании доверенности от 01.11.2024 года б/н. Ю.Н. Мартемьянов
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 25 г.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XNh7Sd5QoU2oR4KWkryBZA-B-B