Раскрытие информации компаний | 📰"ДИОД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали: члены совета директоров, персонально: Козлов Владимир Александрович, Сасин Денис Игоревич, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Красников Владимир Владимирович, Горелова Лилия Игоревна. Чубатова Светлана Александровна.
На заседании присутствовали 11 из 12 членов совета директоров. Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
По второму вопросу повестки дня заседания: «Предложение по кандидатам в члены Совета директоров Общества».
Результаты голосования:
«За» - 11 (Козлов Владимир Александрович, Сасин Денис Игоревич, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Красников Владимир Владимирович, Горелова Лилия Игоревна. Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня заседания: «Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года».
Результаты голосования:
«За» - 11 (Козлов Владимир Александрович, Сасин Денис Игоревич, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Красников Владимир Владимирович, Горелова Лилия Игоревна. Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня заседания: «Рекомендации по выплате (объявлению) дивидендов по результатам первого квартала 2025 года (в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДИОД», порядку его выплаты, предложение общему собранию акционеров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»).
Результаты голосования:
«За» - 11 (Козлов Владимир Александрович, Сасин Денис Игоревич, Агапова Ольга Александровна, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Красников Владимир Владимирович, Горелова Лилия Игоревна. Чубатова Светлана Александровна);
«Против» - 0;
«Воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предложить кандидатуры для избрания в Совет директоров Общества: Чубатову Светлану Александровну, Козлова Владимира Александровича, Красников Владимир Владимирович, Агапову Ольгу Александровну, Васеху Дениса Владимировича, Сасина Дениса Игоревича, Чернышкова Эдуарда Анатольевича, Горелову Лилию Игоревну, Розову Наталью Владимировну, Юнисову Альфию Абдулбариевну, Юкельсона Якова Сергеевича, Тихонова Владимира Петровича.

2. Направить средства добавочного капитала в сумме 2 500 тыс. руб. на покрытие убытков 2024 г., остаток убытка в сумме 159 835 покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет. Дивиденды по результатам отчетного финансового года не выплачивать.

3. По результатам первого квартала 2025 года направить на выплату дивидендов из нераспределённой прибыли прошлых лет 76 860 000 (семьдесят шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч рублей) из расчета 0 рублей 84 копейки на 1 (одну) обыкновенную именную акцию.
Выплату дивидендов произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Руководствуясь пунктом 3 статьи 42 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», предложить годовому заседанию общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по размещенным обыкновенным акциям ПАО «ДИОД» по результатам первого квартала 2025 года - 01 июля 2025 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 мая 2025 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.05.2025 г., № 1.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-03-06923-А от 20.01.2010г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JQWC1
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GxVhcBSp-A0O6ZspIPdlsSg-B-B