Раскрытие информации компаний | 📰"Русолово" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие). Способ принятия решения Общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата проведения заседания: 30 апреля 2025 года;
- место проведения заседания: 682711, п. Солнечный, Хабаровский край, ул. Ленина, 27, 3 этаж, каб. №331;
- время проведения заседания: 08 часов 30 минут (по местному времени).

2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум:
по вопросу № 1: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 27 970 645 210. Наличие кворума: 93.2324 %.

по вопросу № 2: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 27 970 645 210. Наличие кворума: 93.2324 %.

по вопросу № 3: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 27 970 645 210. Наличие кворума: 93.2324 %.

по вопросу № 4: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 270 009 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 270 009 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 251 735 806 890. Наличие кворума: 93.2324 %.

по вопросу № 5: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 000 499 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 27 970 144 210. Наличие кворума: 93.2323%.

по вопросу № 6: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Заседании по данному вопросу повестки дня: 27 970 645 210. Наличие кворума: 93.2324 %.

Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Годовое заседание Общего собрания акционеров Эмитента правомочно рассматривать и принимать решения по вопросам повестки дня.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2024 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2024 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 27 970 476 210, «ПРОТИВ» - 52 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 117 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 27 970 476 210, «ПРОТИВ» - 52 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 117 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня общего собрания:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 27 968 400 210, «ПРОТИВ» - 2 234 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3 повестки дня общего собрания:
3.1. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2024 отчетного года и наличием убытка, не распределять прибыль (убытки) Общества по результатам 2024 года.
3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2024 отчетного года.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:
№ п/п ФИО кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:


1 ФИО 27 972 073 213
2 ФИО 27 966 571 224
3 ФИО 27 966 571 212
4 ФИО 27 967 507 212
5 ФИО 27 966 571 212
6 ФИО 27 966 571 212
7 ФИО 27 966 571 212
8 ФИО 27 966 574 212
9 ФИО 27 966 574 212

«ПРОТИВ» всех кандидатов: 1 278 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 7 236 000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня общего собрания:
4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
8. ФИО
9. ФИО
Информация о ФИО кандидатов и избранных членов Совета директоров не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:
Итоги голосования по кандидату ФИО «ЗА» - 27 969 245 210, «ПРОТИВ» - 101 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 798 000, недейств.и не подсчитанные: 0.
Итоги голосования по кандидату ФИО «ЗА» - 27 967 965 210, «ПРОТИВ» - 1 399 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 780 000, недейств.и не подсчитанные: 0.

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5 повестки дня общего собрания:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. ФИО
2. ФИО
Информация о ФИО кандидатов и избранных членов Ревизионной комиссии не раскрывается на основании положений Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 27 969 304 210, «ПРОТИВ» - 1 314 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 27 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №6 повестки дня общего собрания:
Назначить аудиторской организацией Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК», ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2025 год.

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «05» мая 2025 года, Протокол № 01/25-ОСА.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=13-C5ye4kJEmFY-CoLN8j6-AA-B-B