Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Северный Кавказ" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное).

2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) – собрание (годовое заседание Общего собрания акционеров Общества, совмещенное с заочным голосованием, без возможности дистанционного участия в нем (определено решением Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» 22.04.2025 (протокол от 23.04.2025 № 579).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:

дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – «28» мая 2025 года;

место проведения Общего собрания акционеров эмитента – Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ»;

время проведения Общего собрания акционеров эмитента – 11 часов 00 минут по местному времени;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования –109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС»;

адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – на момент публикации сообщения Советом директоров Общества адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования не определен;

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней – online.rostatus.ru/.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров эмитента, – время начала регистрации лиц, участвующих в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, - 10 часов 00 минут по местному времени.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования – в связи с тем, что голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества совмещается с заочным голосованием, установить 25 мая 2025 года датой окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
Определить, что принявшими участие в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества считаются акционеры Общества, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: online.rostatus.ru/, акционеры Общества, заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена и направлена с использованием указанного сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 25 мая 2025 года, а также акционеры Общества, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 25 мая 2025 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров эмитента, – установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества, – «03» мая 2025 года.

2.7. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации Общества.
7.Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
8.Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
9.Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
10.Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
11.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
12.Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
13.Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Северный Кавказ» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров Общества (далее – Заседание), является:
-годовой отчет Общества за 2024 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год, аудиторское заключение о такой отчетности;
-заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2024 года;
-заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества по результатам оценки процесса внешнего аудита и аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
-выписки из протоколов об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Советом директоров Общества с рекомендациями (предложениями) по вопросам, включенным в повестку дня Заседания, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
-сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества и сведения об акционерах, предложивших кандидатов в Совет директоров Общества;
-сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества и сведения об акционерах, предложивших кандидатов в Ревизионную комиссию Общества;
-сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества, в том числе информация о саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторские организации Общества, информация о процедурах, используемых при отборе аудиторской организации, которые обеспечивают ее независимость и объективность, сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторской организации за услуги аудиторского и неаудиторского характера, а также сведения об иных существенных условиях договора, заключаемого с аудиторской организацией Общества;
-рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества;
-заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надёжности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества;
-отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете;
-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Заседания;
-примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения;
-сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении Заседания;
-сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
-проект Устава Общества в новой редакции, а также сравнительная таблица вносимых изменений с их обоснованием;
-проекты Положения об Общем собрании акционеров Общества, Положения о Совете директоров Общества, Положения о Правлении Общества, Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, Положения о Ревизионной комиссии Общества, Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, в новой редакции, а также сравнительные таблицы вносимых изменений с их обоснованием;
-проекты решений и пояснительные записки по вопросам, включенным в повестку дня Заседания;
-информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Заседания;
-информация о проезде к месту проведения Заседания.
С указанной информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Заседания с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени, за исключением выходных и праздничных дней, по следующим адресам:
- Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, дом 13а, ПАО «Россети Северный Кавказ», тел. (8793) 40-17-78;
- 109052, Россия, г. Москва, ул. Новохохловская, дом 23, строение 1, помещение 1, АО «СТАТУС», тел. (495) 280-04-87.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.rossetisk.ru.
Информация (материалы), указанная в пункте 1 настоящего решения, также будет доступна лицам, участвующим в Заседании, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве Общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) – также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение, – решение Совета директоров ПАО «Россети Северный Кавказ» от 22.04.2025 (протокол от 23.04.2025 № 579).

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=JFkirUl6UEeVMs97NqtD-CA-B-B