Раскрытие информации компаний | 📰"Россети Томск" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:

Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Томск» в заочном голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания/заочного голосования Совета директоров ПАО «Россети Томск» имелся.

Результаты голосования по вопросам:
ВОПРОС №2: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
ВОПРОС №3: «ЗА» - 7, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос 2. Об одобрении Положения о подразделении внутреннего аудита Общества.
Решение:
1. Одобрить Положение об отделе внутреннего аудита ПАО «Россети Томск» (далее – Положение) согласно приложению 2.
2. Рекомендовать Единоличному исполнительному органу ПАО «Россети Томск» утвердить Положение согласно приложению 2.
3. Признать утратившим силу Положение об отделе внутреннего аудита и контроля Общества, одобренное Советом директоров Общества 28.04.2016 (протокол от 04.05.2016 № 11), с даты утверждения Положения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
Вопрос 3. Об утверждении Положения ПАО «Россети Томск» «О единой технической политике».
Решение:
1. Утвердить Положение ПАО «Россети Томск» «О единой технической политике» в соответствии с приложением 3.
2. Признать утратившим силу Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное в качестве внутреннего документа Общества решением Совета директоров Общества 12.07.2021 (протокол от 15.07.2021 № 2), с учетом изменений, внесенных решением Совета директоров Общества 17.01.2023 (протокол от 20.01.2023 № 18), с даты принятия настоящего решения.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
«ЗА»: 7;
«ПРОТИВ»: 0;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2025
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 21.03.2025 № 17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NJpYceCqEkeIaGBsbb9AmQ-B-B