Раскрытие информации компаний | 📰"ННК-Варьеганнефтегаз" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросу повестки дня имеется.
По вопросу повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров Эмитента.
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» в форме заочного голосования.
2. Определить:
- форму проведения Общего собрания акционеров: заочное голосование;
- дату проведения Общего собрания акционеров: 27 марта 2025 года;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 27 марта 2025 года;
- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени: 628462, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Радужный, мкр. 2, д. 21 (ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз») или по адресу 115172, г. Москва, а/я 4 (регистратор Общества - ООО «Реестр-РН»).
3. Определить 02 марта 2025 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений на внеочередном Общем собрании акционеров.
4. Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров регистратора Общества - ООО «Реестр-РН» (ОГРН 1027700172818).
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:
1. Об отмене решения внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 15.08.2024.
6. Утвердить текст информационного сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1).
Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров: в срок не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров, а именно, не позднее 05 марта 2025 года, довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (согласно Приложению № 1), путем направления заказных писем.
7. Утвердить проект решения (формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров. (Приложение № 2).
8. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания:
- проект решения (формулировку решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества) по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.
Утвердить следующий порядок предоставления информации лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания: с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина, д.17/П каб.215.
9. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 3).
Определить следующий порядок направления акционерам бюллетеня для голосования (Приложения № 3) на внеочередном Общем собрании акционеров: направить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в срок не позднее 05 марта 2025 года, путем направления заказных писем.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
Акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска
№ 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
18 февраля 2025 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 24 от 18 февраля 2025 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IxNb15ja20Czjvt8NYIK5A-B-B