Раскрытие информации компаний | 📰"Русолово" Решения общих собраний участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 июня 2024 года.
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Кворум:
по вопросу № 1: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 973 553 211. Наличие кворума: есть (93.2421%).

по вопросу № 2: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 973 553 211. Наличие кворума: есть (93.2421%).

по вопросу № 3: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 973 553 211. Наличие кворума: есть (93.2421%).

по вопросу № 4: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 270 009 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 270 009 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 251 761 978 899. Наличие кворума: есть (93.2421%).

по вопросу № 5: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 000 499 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 973 553 211. Наличие кворума: есть (93.2436%).

по вопросу № 6: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 30 001 000 000. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 30 001 000 000. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 973 553 211. Наличие кворума: есть (93.2421%).

по вопросу № 7 решение 1: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 763 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 763 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%).

по вопросу № 7 решение 2: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 762 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 762 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%).

по вопросу № 7 решение 3: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 763 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 763 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%).

по вопросу № 7 решение 4: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 763 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 763 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%).

по вопросу № 7 решение 5: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 763 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 763 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%).

по вопросу № 7 решение 6: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 763 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 763 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%).

по вопросу № 7 решение 7: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 4 462 763 790. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 4 462 763 790. Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не являющиеся заинтересованными в совершении обществом сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в ее совершении, принявшие участие в общем собрании: 2 435 317 001. Наличие кворума: есть (54.5697%).
Кворум по всем вопросам повестки дня имеется. Общее собрание акционеров правомочно по всем вопросам повестки дня.

2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Русолово» за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово» за 2023 год.
3. О распределении прибыли ПАО «Русолово», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русолово».
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русолово».
6. О назначении аудиторской организации ПАО «Русолово».
7. О согласии на совершение ПАО «Русолово» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 27 972 666 211, «ПРОТИВ» - 16 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 871 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня общего собрания:
1.1. Утвердить годовой отчет ПАО «Русолово» за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 27 972 608 211, «ПРОТИВ» - 35 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 910 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №2 повестки дня общего собрания:
2.1. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русолово» за 2023 год.

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 27 970 949 210, «ПРОТИВ» - 2 525 001, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 79 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №3 повестки дня общего собрания:
3.1. Не принимать решение о распределении чистой прибыли по итогам 2023 года в связи с получением по итогам года убытка в сумме 265 754 000 (Двести шестьдесят пять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи) рублей.
3.2. Не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Русолово» по результатам 2023 отчетного года.

Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров:
1. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 093 211 голосов
2. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 019 211 голосов
3. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 020 211 голосов
4. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 020 211 голосов
5. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 137 211голосов
6. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 020 211 голосов
7. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 020 212 голосов
8. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 020 211 голосов
9. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 020 211 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 7 911 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 14 688 000 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №4 повестки дня общего собрания:
4.1. Избрать в Совет директоров Общества следующих кандидатов:
1. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
2. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
3. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
4. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
5. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
6. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
7. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
8. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
9. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102

Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня общего собрания акционеров:
1. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 220 211 голосов
2. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102 - 27 971 195 210 голосов
«ПРОТИВ» всех кандидатов: 91 000 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: 787 000 голосов

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №5 повестки дня общего собрания:
5.1. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102
2. Информация не раскрывается на основании постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102

Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров:
«ЗА»- 27 972 490 211, «ПРОТИВ» - 88 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 975 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям –0 (0.0000).
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу №6 повестки дня общего собрания:
6.1. Назначить аудиторской организацией ООО «ФБК» (ОГРН 1027700058286) для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русолово», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и международными стандартами финансовой отчетности за 2024 год.

Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №1: «ЗА» - 2 433 832 001, «ПРОТИВ» - 65 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 420 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №2: «ЗА» - 2 433 836 001, «ПРОТИВ» - 65 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 416 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №3: «ЗА» - 2 433 807 001, «ПРОТИВ» - 65 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 445 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №4: «ЗА» - 2 433 165 001, «ПРОТИВ» - 38 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 114 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №5: «ЗА» - 2 433 143 001, «ПРОТИВ» - 38 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 136 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №6: «ЗА» - 2 433 103 001, «ПРОТИВ» - 76 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 138 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
Результаты голосования по вопросу повестки дня №7, решение №7: «ЗА» - 2 433 767 001, «ПРОТИВ» - 73 000, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 477 000. Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям - 0 (0.0000).
По результатам голосования принято решение:
По п.п.7.1 – 7.7: дать согласие на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: «24» июня 2024 года, Протокол № 01/24-ОСА.

2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, количество акций, находящихся в обращении - 30 001 000 000 шт., государственный регистрационный номер и дата выпуска - 1-01-15065-А от 13.08.2012 г., ISIN - RU000A0JU1B0, CFI – ESVXFR.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=IR9pJlBR-CE-CnkVpLZ-A2Ykg-B-B