Раскрытие информации компаний | 📰"Диасофт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 марта 2024 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 марта 2024 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО «Новая Афина» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО «Новая Афина», в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за 2023 год.
3. Распределение прибыли АО «Новая Афина» по результатам 2023 года.
4. Выплата дивидендов за 2023 год в АО «Новая Афина».
5. Избрание Ревизионной комиссии АО «Новая Афина».
6. Утверждение Аудиторской организации АО «Новая Афина».






Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uNFcKlOQpUmKrV0XxpitWg-B-B