Раскрытие информации компаний | 📰"НЕФАЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

16 января 2023, 15:54
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента (в форме очного голосования): 16 января 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 января 2023 года в 10 час.00 мин (время московское).
2.3. Место проведения: Республика Башкортостан, г. Нефтекамск, ул. Янаульская, 3 (путем использования систем видеоконференц-связи).
2.4. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении Бизнес-плана Общества на 2023 год.
2. О результатах внутренних аудиторских проверок за 3 квартал 2022 год.
3. О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита между ПАО «НЕФАЗ» (Заказчик) и ПАО «КАМАЗ» (Исполнитель), в совершении которой имеется заинтересованность.
4. Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «НЕФАЗ» на 2023 год.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=S7OBFethxEaSZN3ymfhVZQ-B-B