Валюта.

oleg911, а как потом до них достать, если Свифт заблокируют? Лучше уж гонконгский доллар или даже дирхам купить, а то Китай может и заварушку на Тайване устроить.

Sergio Fedosoni, класно будет, когда сидишь в баксах и проданом фьючерсе на него, а тут отключили Свифт или НКЦ заморозили. И все прощайте денюшки, нам с вами было хорошо.

infinity_warrior, и вам экспирируют фьюч по вчерашнему ЦБ — забираете сразу все ожидаемое контанго…

а наличный доллар или валюта на зарубежном счета ей так и останутся — так что все не так и плохо

Sergio Fedosoni, на зарубежном счете кто же делает синтетику — ведь может понадобиться экстренно пополнить срочную секцию, если курс резко вырастет и сумма в синтетике не малая, а срок до ближайшего клиринга. Так продал в валютной секции и завел на срочку, а тут банковский перевод — брокер может 3 дня зачислять. А если Свифт отключат, то плакали денюшки на зарубежном счете. Как их потом вытащить? В 7 пакете обещали всем банкам его отрубить.

infinity_warrior, зарубежный счет (как внешний доллар) = нал или USDT (что тоже равен нал в долл)
курс резко вырастит это повод не пополнять а закрывать, если не переворачивать позу.
Экстенное пополнение — взнос нала в руб путем продажи нал валюты (USDT, обналички вал счета зарубежом)

Sergio Fedosoni, угу USDT потеря на конвертации рубли и обратно сколько? 8%. Кому нужна такая синтетика. Если быстро не пополнить, то брокер сам сделает стоп-аут или начнут тикать не слабые %, если просто маржин колл. Из-за рубежа банковский перевод это дней 5. Еще потом рублевый перевод брокеру, а времени брокер дает несколько часов. Не, единственный вариант это деньги в валютной секции — это быстро, но теперь стало опасно.

infinity_warrior, ну в тойже Анталии за безналичный долл можно ЮСДТ купить по 1.01 а продать тут его за нал бакс по 0.99, а сам бакс с премией перевернуть в нал руб, который и внести в кассу брокера (на это время заняв чуток нала в соседа-«полковника Захарченко -Фролова»)
Это рабочий кейс для тех кто маркетмейкер на этом рынке, а не клиент сомнительных обменок )

Sergio Fedosoni, т.е. я должен слетать в Анталию, там  конвертнуть и лететь на самолете с баксами проходить таможню, потом идти в кассу банка и обменять на рубли и уж потом внести в кассу брокера, если она вообще у него есть. Не, это еще дороже и геморройней выйдет. Лучше уж синтетику делать на других инструментах.

infinity_warrior, вы удивитесь но некоторые этим уже несколько месяцев живут и довольно неплохо...

Sergio Fedosoni, ну я то не собираюсь эти заниматься. Мне просто нужно делать синтетику, а не этот геморрой.

infinity_warrior, но допдоходность в 100% годовых (а то и больше) от кэшевого переворота биржевого бакса тоже привлекательно

Sergio Fedosoni, угу, а еще есть валютный контроль и штраф 20-40%.

infinity_warrior, ЦБ практически официально разрешил ввозить с целью дальнейшей продажи, легальный нал (снятый с банковских счетов в инобанках)

Sergio Fedosoni, нет, валютные операции без банковской лицензии запрещены. Банки, да, могут, физлица — нет.

infinity_warrior, я специально ЦБ и РФМ запрашивал об этом — можно и даже на потоке.
если реализацию валюты осуществлять через уполномоченные банки, ну и 3-НДФЛ подавать наверное

Sergio Fedosoni, что были отменены законы? Нет.
Вот основание за что могут посадить:

 Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 14.07.2022) «О банках и банковской деятельности»

Статья 5. Банковские операции и другие сделки кредитной организации
К банковским операциям относятся:
5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;
6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

Статья 13. Лицензирование банковских операций
Осуществление банковских операций производится только на основании лицензии
Граждане, незаконно осуществляющие банковские операции, несут в установленном законом порядке гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.

УК РФ Статья 172. Незаконная банковская деятельность
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.

Я спрашивал следаков почему повально не сажают за те или иные экономические преступления — не хватает рук, времени и перед ними ставят конкретные задачи, но как только вас заметят, то придут и по вашу душу.

infinity_warrior, ну врядли вы меня чем-то удивите тут )

Sergio Fedosoni, а вас когда-нибудь допрашивали в УЭБиПК? Там удивят.

infinity_warrior, почту гляньте — сильно удивитесь

infinity_warrior, 

нормы закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003 № 173 (в дейст. ред. от 02.07.2021). При их несоблюдении нарушители в зависимости от тяжести проступка рискуют попасть под санкции КоАП и УК РФ.

В числе незаконных валютных операций могут быть следующие действия:

• приобретение или продажа иностранной валюты или чеков с номиналом в иностранной валюте без участия уполномоченных банков;
• проведение валютных операций в иностранной валютене через счета, открытые в уполномоченных банках, или минуя заграничные счета, в случаях, не предусмотренных федеральным валютным законодательством;
• проведение не предусмотренных валютным законодательством операций при участии средств, зачисленных на заграничные счета.

Тут очень важно понять — что открыть обменник в телеграмм действительно нельзя, а вот покупать на бирже в РФ валюту в т.ч. и на заемные средства) с последующим переводом ее через российский банк на СОБСТВЕННЫЙ СЧЕТ в иностранном (желательно чтоб он заявлен в ИФНС был) — МОЖНО...
МОЖНО также снимать оттуда (важно чтоб расходник был, на таможне потребуют) и вывозить из той же Турции, заполнив 6-ую форму таможенной декларации в РФ....
Для целей последующей реализации ЧЕРЕЗ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ БАНК (т.е. продать в оперкассе с получением выписки из реестра) и скорее всего придется отразить это в 3-НДФЛ (тут есть хитрости)

вот то все законно

Sergio Fedosoni, это схема идиотизм. Тогда уж проще открыть счет в турецком банке, все гнать безналом и никуда не летать.

infinity_warrior, оттуда привозится нал и продается +10% (за раз), дальше нал вносится брокеру, покупается на бирже и опять выводится…
лимит 1 млн в мес ЦБ специально установил
Какой-нибудь Новый век банк купил бы у Вас сегодня нал долл по 61.50 (легально)
А том ниже 55 был....
всреднем разница 8-11% в долл и много кто так возит из европы и ОАЭ
Можно конечно из Турции крипту покупать и тут ее окэшивать, но это уже состав 171/172 ук рф

Sergio Fedosoni, а валютный нал продается кому? Если не банку, то такая деятельность подпадает под УК РФ. Если банку, то там доход не большой и все одно его надо декларировать и регистрироваться как ИП.

Sergio Fedosoni, ну в теории это красиво выглядит. На практике вопросы возникнут у банков по обеим сторонам границы. А потом и у налоговой.

Ынвестор, в разумных пределах не возникает

1. Продать валюту на бирже и купить наличную валюту. Разница 20%, но это не должно смущать, т.к. безнал сейчас весьма условная величина
2. Продать доллары-евро, купить юань и вывести его на карту UnionPay. Далее обналичить через банкомат в ЕС.

Cash, карта в России же вроде бы рублевая, тогда какой на нее выведешь юань?

infinity_warrior, нет, в Солидарности предлагают в разных валютах. Именно поэтому тут у нас толпы китайцев очереди за ней устраивают, т.к. с ней ещё и китайские переводы Money Express работают

Cash, офисы этого банка мало в каких городах есть.

infinity_warrior, да, банк маленький.

Cash, так блин ну поясните мне — почему просто нельзы вывести через ГПБ безнал на зарубежный счет ???
работает же пока...
да коммис подняли, но он упирается в 15 тыс руб максимум — от 1 млн долл это фигня (даже от 300 тыс это 0.1%)

Sergio Fedosoni, можно, но для этого нужно иметь зарубежный счёт. Имхо, но лавочку с картами СНГ могут в любой момент прикрыть. Потом придется думать как деньги уже из «армянского» банка выводить.

Cash, согласен, я просто другими категориями мыслю