Раскрытие информации компаний | 📰"ТНС энерго Ярославль" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 6 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 12 месяцев 2021 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 12 месяцев 2021 года в соответствии с Приложением № 1.
Вопрос №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора.
Результаты голосования:
«ЗА» – 6, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
1.Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за период с 01 января 2022 года по 31 декабря 2022 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) в размере 750 000 (Семьсот пятьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в качестве аудитора ООО «АУДИТ СВТ».
2.Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обзорной проверки промежуточной финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 6 месяцев 2022 года, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 1 203 440 (Один миллион двести три тысячи четыреста сорок) рублей без учета НДС, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в качестве аудитора АО «КПМГ».
3.Определить размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО, в размере 4 029 885 (Четыре миллиона двадцать девять тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей без учета НДС, накладные расходы не более 201 494 (Двести одна тысяча четыреста девятьсот четыре) рубля 25 копеек без учета НДС, при условии утверждения на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ярославль» в качестве аудитора АО «КПМГ».
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 мая 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30 мая 2022 г.,
Протокол № 15.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=j3-AB6Mi-CvEmvgwDC9ZTzMw-B-B