Раскрытие информации компаний | 📰"ДИОД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали: члены совета директоров, персонально:
Козлов Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировн, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Набатова Галина Владимировна.
Письменное мнение:
Чернышков Эдуард Анатольевич, Тюренков Владимир Александрович.
На заседании присутствовали 9 из 11 членов совета директоров.
Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении рекомендаций по распределению прибыли ПАО «ДИОД» за 2021 год, в том числе по размеру дивиденда по акциям ПАО «ДИОД» за 2021 год и порядку его выплаты».
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ДИОД» и утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «ДИОД».
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ДИОД» и утверждении списка кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ДИОД».
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: «Об утверждении кандидатуры аудитора ПАО «ДИОД».
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Пятый вопрос повестки дня: «О рассмотрении предложений акционеров ПАО «ДИОД» в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД».
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Шестой вопрос повестки дня: «Об утверждении порядка, формы и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД».
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Седьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД», и порядка ее предоставления».
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Восьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДИОД» по вопросам повестки дня».
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Девятый вопрос повестки дня: «Об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД».
Результаты голосования:
«за» - 11 голосов, с учетом письменного мнения (Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович);
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Рекомендовать размер дивидендов 0 рублей 78 копеек на одну обыкновенную акцию, рекомендовать дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 04 июля 2022 года.
2. В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ДИОД» установить, что рассмотрение таких предложений не требуется.
Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и утвердить соответствующий список: Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Тюренков Владимир Александрович, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Тихонов Владимир Петрович, Субочев Владимир Сергеевич.
3. В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества, установить, что рассмотрение таких предложений не требуется.
Включить следующих кандидатов, предложенных Советом директоров, в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества и утвердить соответствующий список: Смирнова Ольга Николаевна, Кашкур Надежда Сергеевна, Иванова Людмила Ивановна.
4. Утвердить кандидатуру аудитора Общества - Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская Компания «АСПЕКТ – АУДИТ» (ИНН 7726472630, ОГРН 1217700020361), для осуществления проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ДИОД» по итогам 2022 года.
5. В связи с отсутствием предложений акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» установить, что рассмотрение таких предложений не требуется.
Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества вопросы, предложенные Советом директоров, и утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД»:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам отчетного 2021 года.
2. Избрание членов совета директоров ПАО «ДИОД».
3. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ДИОД»
4. Утверждение аудитора ПАО «ДИОД».
6. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также путем направления письменного сообщения заказным письмом, в срок не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания, т.е. не позднее 01 июня 2022 года, а также утвердить форму и текст указанного сообщения.
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД».
- настоящий протокол заседания совета директоров ПАО «ДИОД».
- годовой отчет ПАО «ДИОД», годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ДИОД», заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, о кандидате в аудиторы Общества, в том числе о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДИОД» по результатам оценки процесса внешнего аудита и Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 20201 год.
Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД»:
Предоставить возможность акционерам ознакомиться с информацией (материалами) согласно утвержденному перечню с 02 июня 2022 года, в рабочие дни с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут, по адресу: 115114, Москва, ул. Дербеневская, 11А, стр.13, комната 7, тел. (499) 235-01-58.
8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ДИОД» по вопросам повестки дня.
9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ДИОД» подлежащие предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «27» мая 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №2 от «30» мая 2022 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
государственный регистрационный номер выпуска 1-03-06923-А от 20.01.2010г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g2RtgQ6HqUqo1j6xlMD-CUw-B-B