Раскрытие информации компаний | 📰"Квадра" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование (на основании статей 2 и 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:
 дата проведения: 30 июня 2022 года;
 место проведения, время проведения: не применимо;
 почтовые адреса, по одному из которых могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 300012, РФ, Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ПАО «Квадра»;
- 107076, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК – Р.О.С.Т.».

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 30 июня 2022 года.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06 июня 2022 года - дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении Аудитора Общества.
6. Об изменении места нахождения Общества и утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

а) в период с 10 июня 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно) по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа Общества: Тульская область, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99в, ком.309;

- в помещениях филиалов Общества:
«Белгородская генерация»  Белгородская область, г.Белгород, ул.Щорса, д.45-з
«Воронежская генерация»  Воронежская область, г.Воронеж, ул.Лебедева, д.2
«Курская генерация»  Курская область, г.Курск, ул.Нижняя Набережная, д.9
«Липецкая генерация»  Липецкая область, г.Липецк, ул.Московская, д.8а
«Орловская генерация»  Орловская область, г.Орел, ул.Энергетиков, д.6
«Смоленская генерация»  Смоленская область, г.Смоленск, ул.Тенишевой, д.33
«Тамбовская генерация»  Тамбовская область, г.Тамбов, проезд Энергетиков, д.7

б) в период с 31 мая 2022 года по 30 июня 2022 года (включительно) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет – https://www.quadra.ru.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:
- Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-43069-А от 20.06.2005 (ISIN RU000A0JNMZ0);
- Акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-43069-А от 31.08.2006 (ISIN RU000A0JNNB9).
2.9. Указание на орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а также дату составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: решение Совета директоров от 25.05.2022 (протокол от 25.05.2022, № 03/356).




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-ACYBMwC3u0C26VISPhN4yA-B-B