Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
19 мая 2022 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
20 мая 2022 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы):
1. Об определении денежной оценки имущества, вносимого в оплату дополнительных акций ПАО «Сахалинэнерго».
2. Об утверждении условий Договора с регистратором ПАО «Сахалинэнерго».
3. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решений Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго» за 1 квартал 2022 года.
4. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 2021 год.
5. Об утверждении отчета о выполнении программы повышения эффективности ПАО «Сахалинэнерго» за 2021 год.
6. Об утверждении перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
7. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методике расчета и оценки ключевых показателей эффективности и показателей депремирования для подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
8. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Регламенту процесса «Планирование образования, накопление и реализация невостребованных товарно-материальных ценностей в подконтрольных организациях ПАО «РусГидро.
9. О внесении изменения в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «Сахалинэнерго».
10. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго»: О присоединении к Методике по определению рыночной цены продажи невостребованных товарно-материальных ценностей Группы РусГидро.
11. Об одобрении заключения Договора аренды между ПАО «Сахалинэнерго» и АО «Сахалинская ГРЭС-2», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является производство, передача и распределение электрической и тепловой энергии.
12. Об утверждении внутреннего документа ПАО «Сахалинэнерго» - Положения об управлении организационной структурой ПАО «Сахалинэнерго».
13. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации Общества.
14. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень отдельных категорий руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-00272-А, дата государственной регистрации выпуска: 08.04.2008.
Акции обыкновенные, регистрационный номер дополнительного выпуска: 1-03-00272-А-003D, дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2022.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=jgP1bSQ9iUKGwVc0tkh62w-B-B