Раскрытие информации компаний | 📰ОМЗ Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 19 мая 2022 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 24 мая 2022 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества.
2. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
4. О цене выкупа акций Общества.
5. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделок Общества.
6. Об утверждении заключения о крупных сделках.
7. Об определении размера оплаты услуг аудиторов Общества.
8. О предложениях (рекомендациях) годовому Общему собранию акционеров Общества.
9. О созыве и подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента, государственный регистрационный номер: 1-01-30174-D от 23.04.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009090542.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=NDNhTZ33Qk-CpPRAJDFhSvQ-B-B