Раскрытие информации компаний | 📰"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

11 марта 2022, 18:59
|
Раскрывальщик

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 8 из 8 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Об избрании Председателя Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Об определении количественного и персонального состава комитетов Наблюдательного Совета Банка.
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по первому вопросу повестки дня:
1. Избрать Председателем Наблюдательного Совета Банка Менжинского Сергея Юрьевича.

Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Определить следующий состав Комитета по аудиту и рискам Наблюдательного Совета Банка:
Салонен Илкка Сеппо (неисполнительный директор, председатель комитета);
Клинген Андреас (независимый директор);
Степаненко Алексей Анатольевич (неисполнительный директор).
2.2. Определить следующий состав Комитета по стратегии и устойчивому развитию Наблюдательного Совета Банка:
Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор, председатель комитета);
Авдеев Роман Иванович (неисполнительный директор);
Лорд Дарсбери (Питер) (независимый директор);
Клинген Андреас (независимый директор);
Менжинский Сергей Юрьевич (неисполнительный директор);
Салонен Илкка Сеппо (неисполнительный директор);
Чубарь Владимир Александрович (исполнительный директор).
2.3. Определить следующий состав Комитета по вознаграждениям, корпоративному управлению и назначениям Наблюдательного Совета Банка:
Лорд Дарсбери (Питер) (независимый директор, председатель комитета);
Газитуа Эндрю Серджио (независимый директор);
Салонен Илкка Сеппо (неисполнительный директор).
2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.03.2022.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.03.2022 № 07.

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CLEqwcgBF0qyh8DNsm5b3w-B-B