Раскрытие информации компаний | 📰"Сахалинэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
Сообщение об инсайдерской информации
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Сахалинэнерго»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 693020, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр-кт Коммунистический, д. 43
1.3. ОГРН эмитента: 1026500522685
1.4. ИНН эмитента: 6500000024
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00272-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4842; https://www.sakhalinenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.12.2021

2. Содержание сообщения
Информация о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
28 декабря 2021 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
29 декабря 2021 года
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дополнительные вопросы):
1. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Сахалинэнерго» за 9 месяцев 2021 года.
2. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
3. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об организации страховой защиты ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении страховщиков ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения об управлении рисками Группы РусГидро: О рассмотрении Плана мероприятий по управлению рисками ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Реестра непрофильных активов ПАО «Сахалинэнерго» в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Перечня осуществляемых ПАО «Сахалинэнерго» основных и обеспечительных видов деятельности в новой редакции с целью возможного отнесения объекта к непрофильным активам.
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Агентского договора между ПАО «Сахалинэнерго» и ПАО «ДЭК».
8. Об одобрении Договора на сервисное обслуживание 3-х газотурбинных энергоблоков LM6000 PF Sprint и 2-х газотурбинных энергоблоков LM6000 PD Sprint между ПАО «Сахалинэнерго» и ООО «ДЖиИ РУС», являющегося сделкой, которая может повлечь возникновение обязательств, величина которых привязывается к иностранной валюте.
9. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Методики оценки эффективности реализации Программы преодоления кадрового кризиса ПАО «Сахалинэнерго».
10. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о кредитной политике ПАО «Сахалинэнерго»: Об утверждении Плана заимствований, Лимита стоимостных параметров заимствований и Лимита открытой валютной позиции Субхолдинга ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
11. Об утверждении Годовой комплексной программы закупок ПАО «Сахалинэнерго» на 2022 год.
12. Об утверждении внутреннего документа Общества: О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «Сахалинэнерго».

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ПАО «Сахалинэнерго» И.А. Бутовский
(подпись)
3.2. Дата “ 29 ” декабря 20 21 г. М.П.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=x20HoBsu00ybwEMMgjf5ig-B-B