Раскрытие информации компаний | 📰«ТрансКонтейнер» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141402, Московская обл, г.о. Химки, г Химки, ул Ленинградская, влд. 39, стр. 6, офис 3 (ЭТАЖ 6)
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067746341024
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708591995
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55194-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11194; https://www.trcont.com
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.12.2021

2. Содержание сообщения
О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 14.12.2021

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 20.12.2021

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О внесении изменений в паспорта ключевых показателей эффективности отдельных руководителей из состава менеджмента ПАО «ТрансКонтейнер» на 2021 год.
2. Об утверждении Экологической политики ПАО «ТрансКонтейнер».
3. Об исполнении плана мероприятий по критическим рискам за 3 квартал 2021 года.
4. О корпоративной карте рисков ПАО «ТрансКонтейнер» на 2022 год.
5. О перечне подконтрольных организаций ПАО «ТрансКонтейнер», позицию Общества по вопросам повесток дня органов управления которых определяет Совет директоров.
6. Об исполнении долговой политики Общества по состоянию на 30 сентября 2021 года.
7. Об утверждении Положения о комитетах Совета директоров ПАО «ТрансКонтейнер» в новой редакции.
8. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления ООО «СпецТрансКонтейнер» по вопросу «Об утверждении бюджета ООО «СпецТрансКонтейнер» на 2022 год».
9. Об определении позиции Общества (представителей Общества) в органах управления TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) по вопросу «Об утверждении бюджета TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) на 2022 год».
10. Об одобрении соглашений об изъятии объектов недвижимого имущества собственности ПАО «ТрансКонтейнер» для государственных нужд.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь ПАО «ТрансКонтейнер» (Доверенность от 08.12.2020 № Ц/2020/ЦКП-321)
А.А. Бобонин


3.2. Дата 14.12.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=braGOwIjiE-CbeTEoKBqYXA-B-B