Раскрытие информации компаний | "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" Решения совета директоров

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107045, г. Москва, пер. Луков, д. 2, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739555282
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734202860
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1978
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=202; mkb.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 11.11.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного Совета эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Кворум: в голосовании приняли участие 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович.
Заполненные бюллетени для голосования в установленный срок направили 10 из 10 членов Наблюдательного Совета Банка, которые могут принять участие в голосовании по вопросу повестки дня.
Кворум соблюден, Наблюдательный Совет Банка правомочен принимать решения по вопросу повестки дня.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Об одобрении изменений в составе Правления Банка.
«ЗА» – 10 (Десять) голосов, в том числе: Авдеев Роман Иванович, Газитуа Эндрю Серджио, Грассе Томас Гюнтер, лорд Дарсбери (Питер), Клинген Андреас, Менжинский Сергей Юрьевич, Оуэнс Уильям Форрестер, Салонен Илкка Сеппо, Степаненко Алексей Анатольевич, Чубарь Владимир Александрович;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным Советом эмитента:
Решение по вопросу повестки дня:
1. В соответствии с п. 13.2.9 Устава Банка прекратить полномочия члена Правления Банка А.В. Косякова 15 ноября 2021 г. (последний рабочий день).
2. Предоставить Председателю Правления Банка В.А. Чубарю или лицу, временно исполняющему обязанности Председателя Правления, право подписания соответствующих документов, необходимых для уведомления Банка России, в отношении А.В. Косякова.
3. В соответствии с Положением о порядке вознаграждения членов Правления и отдельных высших исполнительных должностных лиц Банка установить условия расторжения трудового договора с Заместителем Председателя Правления А.В. Косяковым по соглашению сторон согласно приложению.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.11.2021.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного Совета эмитента, на котором принято соответствующее решение: 11.11.2021 № 35.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового обеспечения банковской деятельности (Доверенность №692/2019 от 27.12.2019 (действ. до 27.12.2022 г.))
К.И. Галушко


3.2. Дата 12.11.2021г.

https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=vYi9yT7MKUiOfUbXzfqFuQ-B-B